证券代码：688755 证券简称：汉邦科技
江苏汉邦科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料
二〇二五年九月
目录
2025 年第二次临时股东会会议须知......1
2025 年第二次临时股东会会议议程......3
2025 年第二次临时股东会会议议案......5
议案一：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》......5
议案二：《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》...... 8
议案三：《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
...... 9
议案四：《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
...... 10
江苏汉邦科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》以及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定，特制订 2025 年第二次临时股东会须知。
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理登记手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证/护照原件或加盖公章的营业执照复印件、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
二、会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，签到终止之后到场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言或就相关问题提出质询的，应于办理现场出席预约登记时同步进行提问登记，会议主持人根据登记的提问名单按顺序安排发言。
六、会议召开期间，股东准备在股东会发言的，应当事先在签到处登记，发言前应当举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及代理人提问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反前述规定的，会议主持人可以拒绝或制止。
七、会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。会议主持人在认为必要时也可以宣布休会。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司 2025年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏汉邦科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-022）。
2025 年第二次临时股东会会议议程
一、会议召开时间、地点和投票方式
（一）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分
（二）现场会议地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号公司三楼会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议主持人：董事长张大兵先生
（五）投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的有效表决权数量。
（三）宣读股东会会议须知。
（四）推举计票人、监票人。
（五）逐项审议会议议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议
3.00
案》
序号 议案名称
3.01 《关于选举张大兵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举李胜迎先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举汤业峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举沈健增先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举陈道金先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举熊守春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举钱运华先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举陈晨先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问。
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决。
（八）休会，统计表决结果。
（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）签署会议文件。
（十二）主持人宣布现场会议结束。
2025 年第二次临时股东会会议议案
议案一：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更，删除“危险化学品经营（按许可证核定的项目和经营方式经营）”和“合成材料制造(不含危险化学品)”的经营范围。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，修订对照表如下：
序号 修订前 修订后
1 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
人。 事为公司的法定代表人。法定代表人
的产生或变更由董事会全体董事过半
董事长辞任的，视为同时辞去法定代 数决议通过。
表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为
法定代表人辞任的，公司将在法定代 同时辞去法定代表人。
表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人辞任的，公司将在法定代
法定代表人。 表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
2 第十二条 本章程所称高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员
是指公司的总经理、副总经理、董事 是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监及本章程规定的其 会秘书、财务总监及本章程规定的其
他人员。 他人员。
公司可视情况需要在内部或者外部将
总经理称为总裁，副总经理称为高级
副总裁。
第十五条 经依法登记，公司经营范 第十五条 经依法登记，公司经营范围
围是：液相色谱柱、动态轴向压缩柱、 是：液相色谱柱、动态轴向压缩柱、
静态轴向压缩柱、液相色谱仪器、超 静态轴向压缩柱、液相色谱仪器、超
临界流体色谱仪器、蛋白纯化色谱仪 临界流体色谱仪器、蛋白纯化色谱仪
器、制备液相色谱系统设备、模拟移 器、制备液相色谱系统设备、模拟移
动床色谱系统设备、蛋白纯化系统设 动床色谱系统设备、蛋白纯化系统设
备、超临界色谱系统设备、渗透汽化 备、超临界色谱系统设备、渗透汽化
分离设备、溶剂回收及纯化设备、生 分离设备、溶剂回收及纯化设备、生
物大分子层析柱、生物大分子层析系 物大分子层析柱、生物大分子层析系
统设备和超滤系统设备的研发、制 统设备和超滤系统设备的研发、制造、
造、销售；仪器配件加工、销售；分 销售；仪器配件加工、销售；分析试
析试剂、日用化学品、玻璃仪器、机 剂、日用化学品、玻璃仪器、机电设
电设备销售及技术服务、技术咨询； 备销售及技术服务、技术咨询；自营
危险化学品经营（按许可证核定的项 和代理各类商品及技术的进出口业务
目和经营方式经营）；自营和代理各 （国家限定企业经营或禁止进出口的
类商品及技术的进出口业务（国家限 商品和技术除外）。（依法须经批准
定企业经营或禁止进出口的商品和 的项目，经相关部门批准后方可开展
技术除外）。（依法须经批准的项目， 经营活动）
经相关部门批准后方可开展经营活 许可项目：特种设备安装改造修理；
动） 特种设备制造；特种设备设计（依法
许可项目：特种设备安装改造修理； 须经批准的项目，经相关部门批准后
特种设备制造；特种设备设计（依法 方
