证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-057
辽宁成大生物股份有限公司
关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司
增资以实施新增募投子项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
部分募投项目内部投资结构调整并向全资子公司增资以实施新增募投子项目情况：为契合公司战略发展布局，积极顺应行业市场动态变化，经审慎论证与评估，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟对“人用疫苗研发项目”的内部投资结构进行优化调整。公司决定终止 5 个研发子项目，并将上述子项目未使用的募集资金统筹调配至其他存续及新增子项目“高价次肺炎球菌多糖结合疫苗”和“流感病毒裂解疫苗(高剂量)”，其中 10,000 万元募集资金将专项用于向全资子公司成大生物（本溪）有限公司（以下简称“本溪子公司”）增资，以支持“流感病毒裂解疫苗(高剂量)”的实施。本次调整仅涉及“人用疫苗研发项目”项下各研发子项目的变更及分项目内部投资结构及金额的调整，不涉及“人用疫苗研发项目”计划投入募集资金总额的变更。
部分募投项目延期情况：为积极应对全球宏观环境变化及行业发展趋势对市场需求的影响，公司结合“人用疫苗研发项目”在研产品临床进展与“生物技术产品研发生产基地项目”项目实际建设进展情况，并严格遵循关于上市公司募集资金管理的相关法律法规，经审慎研究与综合评估，拟将“人用疫苗研发项目”与“生物技术产品研发生产基地项目”的募集资金使用期限延长至 2028 年12 月。
本次事项影响：本次部分募投项目的延期、内部投资结构调整并向全资子公司增资以实施新增募投子项目相关事项，不会对公司当前及未来的生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、本次部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施新增募投子项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,165万股，每股发行价格为110.00元，募集资金总额为人民币458,150.00万元；扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币434,137.94万元。其中，募投项目拟投入资金 204,000.00 万元，超募资金为230,137.94万元。上述募集资金已于2021年10月25日全部到位，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015号）予以确认。
为规范公司募集资金的管理与使用，切实保护投资者权益，公司对募集资金实施了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
1、募集资金投资项目基本情况表
发行名称 2021 年首次公开发行股票
募集资金总额 458,150.00 万元
募集资金净额 434,137.94 万元
募集资金到账时间 2021 年 10 月 25 日
□改变募集资金投向
□改变募集资金金额
□取消或者终止募集资金投资项目
改变募集资金用途类型 √改变募集资金投资项目实施主体
□改变募集资金投资项目实施方式
□实施新项目
□永久补充流动资金
√其他：调整内部投资结构
2、募集资金使用情况
根据公司披露的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用情况投资项目及截至
2025 年 10 月 31 日募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计 募集资金累 募集资金投 募集资金专
划投入金额 计投入金额 入进度(%) 户剩余金额
1 本溪分公司人用疫苗 22,000.00 21,194.24 96.34 -
一期工程建设项目
2 人用疫苗智能化车间 13,848.96 11,979.14 86.50 -
建设项目
3 人用疫苗研发项目 83,715.00 48,163.83 57.53 40,257.87
4 生物技术产品研发生 39,167.84 23,087.68 58.95 17,196.65
产基地项目
5 补充流动资金项目 45,268.20 45,275.40 100.00 -
6 超募资金 230,137.94 223,078.41 96.93 13,992.58
合计 434,137.94 372,778.70 85.87 71,447.10
注1：公司人用疫苗研发项目、生物技术产品研发生产基地项目及超募资金的“募集资
金专户余额”包含募集资金产生的利息及理财收益。
注2：公司本溪分公司的人用疫苗一期工程建设项目、人用疫苗智能化车间建设项目及
补充流动资金项目均已结项，相应的募集资金账户已按规定注销。
（二）本次部分募投项目调整及延期事项概述
为积极顺应市场动态变化，匹配公司战略发展规划，并结合在研项目临床推
进情况，公司综合研判行业竞争格局及成本效益，经审慎论证，为进一步提升募
集资金使用效能、优化资源配置结构，决定对部分募集资金投资项目作出调整，
具体情况如下：
1、部分募投项目调整内部投资结构并向全资子公司增资情况
基于当前市场动态变化与公司战略发展规划，结合行业竞争格局及成本效益
的综合研判，经审慎论证，公司拟对“人用疫苗研发项目”的内部投资结构进行
优化调整。具体调整内容包括：公司拟终止5个研发子项目，并将上述子项目未
使用的募集资金统筹调配至其他存续及新增子项目“高价肺炎球菌多糖结合疫
苗”和“流感病毒裂解疫苗(高剂量)”，其中10,000万元募集资金将专项用于向
本溪子公司增资，以支持“流感病毒裂解疫苗(高剂量)”的实施。本次调整仅涉
及“人用疫苗研发项目”项下各研发子项目的变更及分项目内部投资结构及金额
的调整，不涉及“人用疫苗研发项目”计划投入募集资金总额的变更。
本次“人用疫苗研发项目”内部投资结构调整，在保持原募集资金总额不变的前提下，进一步优化了研发资金的内部配置。不仅有利于提升募集资金使用效率，更能引导公司资源聚焦人用疫苗研发核心领域及高潜力项目，为公司长远发展奠定坚实基础，符合全体股东利益。
2、部分募投项目延期的情况
为保障募投项目建设质量与研发成效，公司全面审视全球宏观环境演变及行业发展趋势对市场需求的影响，结合“人用疫苗研发项目”在研产品临床进展，并严格遵循关于上市公司募集资金管理的相关法律法规，经审慎研究与综合评估，拟将“人用疫苗研发项目”的募集资金使用期限延期至2028年12月。同时，在“生物技术产品研发生产基地项目”募集资金用途、投资总额、实施主体及实施地点均不发生变更的前提下，结合“生物技术产品研发生产基地项目”实际建设进展情况，拟将项目建设期延期至2028年12月。
上述募投项目延期系公司基于项目推进客观实际情况作出的合理安排，目的是为项目研发与建设预留充足时间，确保项目达到预期效果，进一步提升募集资金使用效益，符合公司长期发展战略。
3、相关审议情况及合规性说明
本次部分募投项目延期、调整内部投资结构并向公司全资子公司增资以实施新增募投子项目相关事宜，已于2025年12月5日经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，会议审议通过了《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的议案》。公司保荐机构中信证券股份有限公司已履行核查程序并出具无异议核查意见。本次事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施。
本次部分募投项目调整及延期事项，不会对公司当前及未来的生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次募投子项目变更的具体情况详见附件《变更募集资金投资项目情况表》。
二、募投项目“生物技术产品研发生产基地项目”投资情况及延期原因
（一）“生物技术产品研发生产基地项目”原计划与实际投资情况
“生物技术产品研发生产基地项目”系公司重点募投项目，该项目经公司股
东大会审议批准，并通过募集资金用途变更程序正式确定。项目总投资额为140,214.40万元（最终金额以实际投资为准），其中计划使用募集资金39,167.84万元，剩余资金由公司以自有资金足额补足，确保项目资金需求得到充分保障。具体内容详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目变更、内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2022-037）。
“生物技术产品研发生产基地项目”原规划建设周期48个月，采用分期建设、有序推进模式：一期工程聚焦核心产能建设，重点打造15价HPV疫苗生产车间，并配套建设现代化研发中心、高标准质量控制中心、高效库房及公用设施，保障核心产品产业化落地；二期工程规划建设符合国际标准的生物制品标准化厂房，为公司未来拓展多品类生物技术产品研发与生产提供空间支撑。为规范募集资金管理，公司于2022年12月为该项目设立专项募集资金专户，并与保荐机构、存放银行共同签署募集资金监管协议，确保募集资金专款专用、合规运作。
截至2025年10月31日，“生物技术产品研发生产基地项目”累计投入募集资金23,087.68万元，占计划使用募集资金总额的58.95%，剩余募集资金17,196.65万元（含利息）存放于募集资金专户，公司严格依据相关法律法规及专户协议，规范开展管理工作。
（二）“生物技术产品研发生产基地项目”延期情况
根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，经公司审慎研究拟将“生物技术产品研发生产基地项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：
募投项目名称 原计划达到预定可使用 延期后预计达到预定可
状态日期 使用状态的日期
生物技术产品研发生产 2026年3月 2028年12月
基地项目
（三）“生物技术产品研发生产基地项目”延期原因
为保障项目建设质量及提升投产后运营效能，公司综合评估全球宏观环境变化及行业趋
