安徽壹石通材料科技股份有限公司
章程
二零二五年八月
目录
第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会...... 7
第一节 股东的一般规定...... 7
第二节 控股股东和实际控制人...... 10
第三节 股东会的一般规定...... 12
第四节 股东会的召集...... 16
第五节 股东会的提案与通知...... 18
第六节 股东会的召开...... 19
第七节 股东会的表决和决议...... 22
第五章 董事会...... 27
第一节 董事的一般规定...... 27
第二节 董事会...... 31
第三节 独立董事...... 37
第四节 董事会专门委员会...... 39
第六章 高级管理人员...... 42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44
第一节 财务会计制度...... 44
第二节 内部审计...... 49
第三节 会计师事务所的聘任...... 50
第八章 通知和公告...... 50
第一节 通知...... 51
第二节 公告...... 51
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51
第一节 合并、分立、增资和减资...... 52
第二节 解散和清算...... 53
第十章 修改章程...... 55
第十一章 附则...... 56
安徽壹石通材料科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由蚌
埠鑫源材料科技有限公司全体发起人股东以经审计的净资产折股整体变更设立， 经蚌埠市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340300783089311E。
第三条 公司于2021年7月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意后在上海证券交易所注册发行，首次向社会公众发行人民币 普通股（A股）股票4,554.1085万股，并于2021年8月17日在上海证券交易所科 创板上市。
第四条 公司注册名称：安徽壹石通材料科技股份有限公司。
第五条 公司住所：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号。
第六条 公司注册资本：人民币19,977.5190万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称公司高级管理人员，包括公司CEO（首席执行官）及
其他高级管理人员，其他高级管理人员是指公司的联席CEO、副总裁、财务总 监、董事会秘书和董事会认定的其他高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以国际领先技术进行全球化经营，始终坚持正
义事业，为人类贡献知识和技术。通过产品创新、工艺创新，为满足客户的需 求和预期提供解决方案。不断完善公司治理结构，增强企业内部控制，面向国 内外市场，以最佳的资源配置，为股东创造良好的投资效益，为员工提供良好 的发展平台。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电子专用材料制造；合成材料制
造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；专用设备制造（不含许可类专 业设备制造）；电子专用材料销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基 复合材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；技术进出口；新兴能源 技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的 项目）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值1元。
第十八条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第十九条 公司发起设立时，公司的各发起人名称、各自认购的股份数、股
权比例、出资方式、出资时间如下：
序号 股东名称/姓名 持股数量（万股） 持股比例 出资方式 出资时间
（%）
1 蒋学鑫 1,836.030 49.636 净资产 2015 年 4 月 28 日
2 王亚娟 348.565 9.423 净资产 2015 年 4 月 28 日
3 王同成 267.635 7.235 净资产 2015 年 4 月 28 日
4 张福金 243.040 6.570 净资产 2015 年 4 月 28 日
5 周健 136.920 3.702 净资产 2015 年 4 月 28 日
6 黄小林 136.920 3.702 净资产 2015 年 4 月 28 日
7 刘永开 120.870 3.268 净资产 2015 年 4 月 28 日
8 陈华广 91.160 2.464 净资产 2015 年 4 月 28 日
9 蒋代玉 82.355 2.226 净资产 2015 年 4 月 28 日
10 刘甄 68.985 1.865 净资产 2015 年 4 月 28 日
11 曹铮铮 68.460 1.851 净资产 2015 年 4 月 28 日
12 张建军 68.460 1.851 净资产 2015 年 4 月 28 日
13 兰瑞东 61.775 1.670 净资产 2015 年 4 月 28 日
14 涂芳萍 54.775 1.481 净资产 2015 年 4 月 28 日
15 聂文利 41.090 1.111 净资产 2015 年 4 月 28 日
16 张开权 34.300 0.927 净资产 2015 年 4 月 28 日
17 宋磊 27.370 0.740 净资产 2015 年 4 月 28 日
18 梁建东 10.290 0.278 净资产 2015 年 4 月 28 日
合计 3,699.000 100.000 - -
公司设立时发行的股份总数为3,699.000万股，面额股的每股金额为1.00元。
第二十条 公司已发行的股份数为19,977.5190万股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公 司实施员工持股计划的除外。
除公司股票上市地证券监管规则另有规定外，为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的其他方式。
公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发行、转股程序和安排以及转股所导致的公司股本变更等事项应当根据国家法律、行政法规、部门规章等文件的规定以及本公司可转换公司债券募集说明书的约定办理。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东
