证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-010
安徽壹石通材料科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议于2025年4月16日在公司董事会会议室以现场结合线上会议方式召开，
会议通知于2025年4月3日以书面方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先生提议
召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决
议：
（一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》
等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公
允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，
未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn ）披露的《2024年年度报告》全文及《 2024年年度报告摘
要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2025年4月3日经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》
2024年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，严格执行落实股东大会相关决议，积极有效地发挥了董事会应有的作用，推动了公司治理水平的提升和各项业务的发展。公司董事会一致审议同意《2024年年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事分别向董事会提交了述职报告。独立董事将在公司 2024年年度股东大会上述职。
（三）审议通过《关于公司2024年年度总经理工作报告的议案》
公司《2024年年度总经理工作报告》真实、准确地反映了2024年度公司管理层落实董事会决议、管理经营等方面的工作及取得的成果。公司董事会一致审议同意《2024年年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》
公司依据2024年度在环境保护、社会责任、公司治理等方面的工作实践，参照相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，编制了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。全体董事认为该报告较为详实，与公司股东、合作伙伴、员工等各方分享了壹石通在社会、环境和公司治理方面所取得的进步和对未来的展望，有利于增进投资者对公司长期价值的认识。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2025年4月3日经公司第四届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，在整体总结2024年生产经营实际情况的基础上，经营管理层编制了公司《2024年年度财务决算报告》。公司董事会一致审议同意该报告内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2025年年度财务预算报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司未来发展战略规划、实际经营管理现状和行业市场的变化情况，经营管理层编制了公司《2025年年度财务预算报告》。公司董事会一致审议同意该报告内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》
根据《公司章程》以及公司自2024年起制定的“提质增效重回报”行动方案，结合业务经营现状、未来发展规划及行业发展趋势，公司制定了2024年年度利润分配预案。全体董事一致认可本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年年度履职情况报告的议案》
2024年度，公司董事会审计委员会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》赋予的各项职责，充分利用专业知识，对2024年度公司所需审议事项进行认真分析与判断，并做出合理决策，有效促进了公司规范运作水平的持续提升。公司董事会一致审议同意该报告内容。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2025年4月3日经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
公司根据内部控制的实际运行情况，编制了《公司2024年度内部控制评价报告》。根据该报告的自我评价结果，公司现有的内部控制体系较为健全，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供基础保障，因此公司的内部控制是有效的。公司董事会一致审议同意该报告内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2025年4月3日经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，编制了《2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行了信息披露义务，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会一致审议同意该报告内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2025年4月3日经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对2024年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务履职情况进行了评价，编制了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。公司董事会一致审议同意该报告内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2025年4月3日经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告的议案》
公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度执行的公司审计工作进行了监督，编制了《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。公司董事会一致审议同意该报告内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2025年4月3日经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘公司2025年年度审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《董事会审计委员会工作制度》《2025年年度会计师事务所选聘方案》的相关规定，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为2025年年度审计机构及内控审计机构，聘期一年，审计费用共计75万元（其中：年报审计费用60万元、内控审计费用15万元）。
同时，提请公司股东大会批准授权公司总经理或其转授权人员与天职国际签署相关协议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年年度审计机构的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。
本议案已于2025年4月3日经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
