证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-026
深圳市龙图光罩股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园深圳市龙图光罩股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
普通股股东人数 47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,018,858
普通股股东所持有表决权数量 79,018,858
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.1902
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.1902
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由公司董事长柯汉奇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，现场结合通讯方式出席5人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书邓少华先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,968,368 99.9361 9,471 0.0120 41,019 0.0519
议案 2：《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
2.01 议案名称：《深圳市龙图光罩股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,968,368 99.9361 9,471 0.0120 41,019 0.0519
2.02 议案名称：《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,968,368 99.9361 9,471 0.0120 41,019 0.0519
2.03 议案名称：《深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,967,554 99.9351 10,285 0.0130 41,019 0.0519
2.04 议案名称：《深圳市龙图光罩股份有限公司募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,968,368 99.9361 9,471 0.0120 41,019 0.0519
2.05 议案名称：《深圳市龙图光罩股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,968,368 99.9361 9,471 0.0120 41,019 0.0519
2.06 议案名称：《深圳市龙图光罩股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,967,554 99.9351 10,285 0.0130 41,019 0.0519
2.07 议案名称：《深圳市龙图光罩股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,968,368 99.9361 9,471 0.0120 41,019 0.0519
2.08 议案名称：《深圳市龙图光罩股份有限公司会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 78,966,468 99.9337 11,371 0.0144 41,019 0.0519
3、议案名称：《关于董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,877,934 98.1514 13,185 0.4497 41,019 1.3989
（二） 累积投票议案表决情况
4、《关于董事会换届选举暨提名第二届非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
4.01 《关于选举 78,925,935 99.8824 是
柯汉奇先生为公
司第二届董事会
非独立董事的议
案》
4.02 《关于选举 78,925,636 99.8820 是
叶小龙先生为公
司第二届董事会
非独立董事的议
案》
4.03 《关于选举 78,950,039 99.9129 是
张道谷先生为公
司第二届董事会
非独立董事的议
案》
5、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
5.01 《关于选举袁振超
