证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-027
吉林省中研高分子材料股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投
资项目变更实施方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 27 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的议案》。同意公司对首次公开发行股票募投项目之“年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目”与“创新与技术研发中心项目”进行延期；同意变更首次公开发行股票募投项目之“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”的实施方式，由原计划通过公司向中研复材(上海)科技开发有限责任公司（以下简称“中研上海”）提供借款的方式变更为向中研上海增资。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。以上事项尚需提交公司股东大会审议通过。
一、募集资金基本情况
2023 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉
林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
﹝2023﹞1531 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 12 日），公司获准首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票发行 30,420,000 股，发行价格为 29.66 元/股，募
集资金总额为人民币 902,257,200.00 元，扣除 102,543,821.47 元（不含税）的发行费用后，募集资金净额为人民币 799,713,378.53 元。募集资金已于 2023年 9 月 15 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了《验资报告》（大华验字【2023】
000548 号）。
二、募集资金投资项目的相关情况
根据《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》以及公司于 2024 年 7 月 20 日公告的《吉林省中研高分子材料股
份有限公司关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-027），公司募投项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目 投资总额 募集资金使用金额
1 年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综 25,004.97 22,364.57
合厂房（二期）项目
2 创新与技术研发中心项目 6,629.36 5,825.29
3 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目 11,020.40 7,320.40
4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 52,654.73 45,510.26
注 1：公司于 2024 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了
《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的议案》：调整募投项目“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”建设内容，项目总投资额由7,320.40 万元调整为 11,020.40 万元，该项目的内部投资结构亦根据实际情况进行调整，拟使用募集资金投资额保持不变；将实施主体变更为中研复材（上海）科技开发有限责任公司；将实施地点变更至上海市闵行区都会路 1500 号 37 幢；将达到预定可使用状态日期延期
至 2025 年 12 月 31 日。该议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
注 2：公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第二次临时会议和第四届监事会第
二次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司对“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”调整内部投资结构，并同意使用自有资金支付该项目的研发人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至募投项目实施主体的基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
注 3：截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于 2025 年 8
月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、关于部分募集资金投资项目延期的情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的情况
本次延期的募投项目为“年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）”与“创新与技术研发中心项目”。结合当前公司募投项目的实际进展情况，经公司审慎研究后，在募投项目实施主体、投资用途以及投资规模不发生变更的情况下，拟对以下募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
序号 项目名称 调整前达到预定 调整后达到预定可
可使用状态日期 使用状态日期
1 年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系 2025 年 9 月 2026 年 9 月
列产品综合厂房（二期）项目
2 创新与技术研发中心项目 2025 年 9 月 2026 年 9 月
（二）本次募投项目延期的原因
为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑外部环境情况、当前募投项目实施进度的基础上，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。主要原因如下：
1、截至公告披露日，“年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）”基建工程顺利实施，主体建筑已竣工验收。公司目前正有序开展设备采购、安装以及调试工作，为有效控制成本、降低风险并提升资产流动性，公司在生产线及设备的选型、装配方面，需要根据市场环境和政策的变化进行动态调整和合理决策。出于审慎原则，公司拟将项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 9 月。
2、“创新与技术研发中心项目”作为保持公司研发创新优势、引领高效研发的关键载体，需与前沿技术发展趋势、技术创新组织结构紧密匹配。公司上市以来行业技术持续发展，市场需求进一步拓展，基于对重点研发方向、研发效率、资源利用效率的综合考量，公司对研发环境配置、关键设备选型等进行了审慎评估，并进行了优化升级。公司严格把控资金使用效率，保障项目质量及长期效益，
项目实施进度放缓。出于审慎原则，公司拟将项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 9 月。
（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
（四）预计完成的时间及分期投资计划
基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展，为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展要求，并实现募集资金使用的合规性和效益最大化，拟将“年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目”和“创新与技术研发中心项目”达成预定目标的日期延期至 2026 年 9 月。尚未投入的募集资金将继续用于该募投项目后续建筑安装、设备购置、软件购置等，并根据实际实施进度分阶段投入。
（五）保障募投项目延期后按期完成的相关措施
为有序推进募投项目后续的顺利实施，公司将密切关注政策及市场环境的变化，实时跟进募投项目的建设进度，统筹解决影响募投项目实施进度的问题。同时，加强募集资金使用的内外部监督管理，根据募投项目实施进度科学使用募集资金，确保公司募集资金使用合法有效。
（六）本次延期募投项目的重新论证的情况
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司对本次延期募投项目的必要性及可行性进行了重新论证，认为该募投项目符合公司发展规划，项目继续实施仍具备必要性和可行性，具体情况如下：
1、年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目
（1）项目建设的必要性
①项目的建设可有效提升公司的生产能力和技术水平，缩小与国际巨头的差距，与威格斯等国际龙头相比，公司在资金实力、业务规模及海外市场拓展经验
在内的全链条产品矩阵，并在树脂及复合材料的产业化推广方面深耕数十年。相较之下，公司在 PEEK 制品下游应用和产业化推广环节起步较晚，尚存在差距。
本次募投项目不仅将新增 PEEK 树脂及复合材料产能，更将同步构建涵盖技术咨询、性能测试、工艺包开发、故障诊断及工艺演示在内的系统化服务体系，帮助客户快速提升PEEK制品产能与品质，共同推动国产PEEK产品的竞争力水平。
②募投项目的实施有助于提升公司的产品质量
对 PEEK 树脂进行改性，可显著提升其强度、耐磨性及其他理化性能，从而把应用版图拓展至更多高端场景。目前，公司复合增强级产品的销售占比仍偏低，挤出设备的精度和自动化程度偏低。本次募投将引入国际领先的双螺杆挤出机组及高精度计量喂料系统，以显著提高工艺可控性与产品一致性，提升复合增强产品质量，推动产品销量提升。
（2）项目建设的可行性
①项目建设符合国家产业政策导向
近年来，国家陆续发布系列新材料产业顶层设计文件，多次提及 PEEK 材料的国产化、应用场景拓展、关键技术攻关及标准体系建设，充分彰显了国家对PEEK 产业链发展的高度重视与政策扶持。具体产业规划包括但不限于《石油和化学工业“十四五”发展指南》《“十四五”化工新材料产业发展指南》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“十四五”原材料工业发展规划》等。
②公司产品应用于各尖端领域，为本项目实施提供了有力的客户保障
依托本土制造带来的成本优势，公司把单位成本控制在更低区间，使 PEEK价格更具竞争力，从而加速其在各类应用端的渗透。目前，公司终端客户已覆盖交通运输、电子信息等多个高端板块。由于 PEEK 树脂及其复合材料多用于尖端场景，下游企业尤为关注综合性能，而高端市场长期被进口品牌占据。公司产品在上述领域的批量应用，不仅验证了国产 PEEK 的技术高度，也为后续市场扩容树立了示范标杆，为本次募投项目的顺利落地奠定了坚实的客户基础。
③项目论证结论
综上所述，“年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目”符合公司发展战略，具有充分的必要性和良好的可行性，延期后继续实施具有合理性。本次变更仅涉及项目延期，未改变项目实施主体、
