证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-026
吉林省中研高分子材料股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》暨办理工商变
更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
27 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》，本议案尚需以特别决议提请公司股东大会审议通过。具体如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，在 2026 年 1 月 1 日之前，推动
公司取消监事会。公司结合当前业务的实际情况和监管要求，对公司治理结构进行优化，拟取消公司监事会、废止《公司监事会议事规则》，并根据现行最新法律法规对《公司章程》加以修订。
二、修订《公司章程》的相关情况
序号 修订前 修订后 说明
第一条为维护吉林省中研高分子材料股份 第一条为维护吉林省中研高分子材料股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职
权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组织
1 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 修改
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
其他相关法律、法规和规范性文件的规 其他相关法律、法规和规范性文件的规
定，制订本章程。 定，制定本章程。
第八条董事长为公司的法定代表人，由董
事会选举产生或更换。董事长辞任的，视
2 第八条董事长为公司的法定代表人。 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 修改
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
3 无 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 新增
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东 第十条股东以其认购的股份为限对公司承
4 以其认购的股份为限对公司承担责任，公 担责任，公司以其全部财产对公司的债务 修改
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十条本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条本章程自生效之日起，即成为规
公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东
股东之间权利义务关系的具有法律约束力 与股东之间权利义务关系的具有法律约束
的文件，对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，对公司、股东、董事、高级管
5 级管理人员具有法律约束力的文件。依据 理人员具有法律约束力。依据本章程，股 修改
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 公司可以起诉股东、董事和高级管理人
诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 员。
管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是 第十二条本章程所称高级管理人员是指公
6 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财 修改
责人（财务总监）以及公司董事会认定的 务负责人（财务总监）和本章程规定的其
公司高级管理人员。 他人员。
第十三条公司根据中国共产党章程的规
7 无 定，设立共产党组织、开展党的活动。公 新增
司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条公司股份的发行，实行公开、公 第十七条公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当 平、公正的原则，同类别的每一股份具有
8 具有同等权利。 同等权利。同次发行的同类别股份，每股 修改
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 的发行条件和价格相同；认购人所认购的
和价格应当相同；任何单位或者个人所认 股份，每股支付相同价额。
购的股份，每股应当支付相同价额。
9 第十六条公司发行的股票，以人民币标明 第十八条公司发行的面额股，以人民币标 修改
面值，每股面值人民币 1 元。 明面值。
第十七条公司发行的股份，在中国证券登 第十九条公司发行的股份，在中国证券登
10 记结算有限责任公司中存管。 记结算有限责任公司上海分公司集中存 修改
管。
第十九条公司股份总数为 12,168 万股， 第二十一条公司已发行的股份数为 12,168
11 公司的股本结构为：普通股 12,168 万 万股，公司的股本结构为：普通股 12,168 修改
股，无其他种类股票。 万股，无其他类别股票。
第二十二条公司或者公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
保、借款等形式，为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，公司实施
第二十条公司或公司的子公司（包括公司 员工持股计划的除外。
12 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 为公司利益，经股东会决议，或者董事会 修改
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 按照本章程或者股东会的授权作出决议，
股份的人提供任何资助。 公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的 10%。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十一条公司根据经营和发展的需要， 第二十三条公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会作出 依照法律、法规的规定，经股东会作出决
决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
13 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份； 修改
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规及中国证监会规定
会批准的其他方式。 的其他方式。
14 第二十二条公司可以减少注册资本。公司 第二十四条公司可以减少注册资本。公司 修改
减少注册资本，应当按照《公司法》以及 减少注册资本，应当按照《公司法》以及
其他有关规定和本章程规定的程序办理。 其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外： 第二十五条公司不得收购本公司股份。但
（一）减少公司注册资本； 是，有下列情形之一的除外：
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （一）减少公司注册资本；
并； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 并；
激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
15 （四）股东因对股东大会作出的公司合 激励； 修改
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 （四）股东因对股东会作出的公司合并、
