证券代码:688711 证券简称:宏微科技 公告编号:2023-034
江苏宏微科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,817,845
普通股股东所持有表决权数量 34,817,845
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
25.2503
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 25.2503
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵善麒先生因工作原因线上参加会
议,根据相关规定,经公司半数以上董事共同推举,由董事丁子文先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书丁子文先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,817,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称:《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,817,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称:《关于公司 2022 年度独立董事工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,817,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称:《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,817,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,817,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称:《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,817,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称:《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,817,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称:《关于公司 2023 年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,817,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称:《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,817,845 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,814,993 99.9918 2,852 0.0082 0 0.0000
11.00 议案名称:《关于公司制定、修订部分管理制度的议案》
11.01 议案名称:《股东大会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,685,626 99.6202 132,219 0.3798 0 0.0000
11.02 议案名称:《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,685,626 99.6202 132,219 0.3798 0 0.0000
11.03 议案名称:《监事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,685,626 99.6202 132,219 0.3798 0 0.0000
11.04 议案名称:《对外担保决策制度》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 34,685,626 99.6202