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宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-18

宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688711        证券简称:宏微科技        公告编号:2023-034
          江苏宏微科技股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      12

普通股股东人数                                                    12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        34,817,845

普通股股东所持有表决权数量                                34,817,845

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              25.2503
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        25.2503

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵善麒先生因工作原因线上参加会
议,根据相关规定,经公司半数以上董事共同推举,由董事丁子文先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

  2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3、公司董事会秘书丁子文先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了
  本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案

  1、议案名称:《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,817,845 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

  2、议案名称:《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,817,845 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

  3、议案名称:《关于公司 2022 年度独立董事工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:


                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,817,845 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

  4、议案名称:《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,817,845 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

  5、议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,817,845 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

  6、议案名称:《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,817,845 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

  7、议案名称:《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,817,845 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

  8、议案名称:《关于公司 2023 年度续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,817,845 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

  9、议案名称:《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,817,845 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

  10、议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              34,814,993 99.9918  2,852 0.0082      0 0.0000

  11.00 议案名称:《关于公司制定、修订部分管理制度的议案》

  11.01 议案名称:《股东大会议事规则》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,685,626 99.6202 132,219 0.3798    0 0.0000

  11.02 议案名称:《董事会议事规则》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,685,626 99.6202 132,219 0.3798    0 0.0000

  11.03 议案名称:《监事会议事规则》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,685,626 99.6202 132,219 0.3798    0 0.0000

  11.04 议案名称:《对外担保决策制度》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            34,685,626 99.6202 
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