证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-003
上海益诺思生物技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号中心报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
普通股股东人数 69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 97,778,848
普通股股东所持有表决权数量 97,778,848
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 69.3567
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 69.3567
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
公司董事长魏树源先生因无法出席现场会议，通过线上参会，经半数以上董事推举，由公司董事常艳女士主持本次股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 非独立董事候选人庄伟平先生、独立董事候选人范国钦先生出席了本次股东大会；
4、 董事会秘书李燕女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补新任非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 97,725,103 99.9450 43,975 0.0449 9,770 0.0101
2、 议案名称：关于增补新任独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 97,725,103 99.9450 43,975 0.0449 9,770 0.0101
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 增 补
1 新 任 非 独 22,762,478 99.7644 43,975 0.1927 9,770 0.0429
立 董 事 的
议案
关 于 增 补
2 新 任 独 立 22,762,478 99.7644 43,975 0.1927 9,770 0.0429
董 事 的 议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵丽琛、苏成子
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
上海益诺思生物技术股份有限公司董事会
2025 年 2 月 8 日
