证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-033
浙江卓锦环保科技股份有限公司
关于关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、新
增公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9 日
召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、新增公司部分治理制度 的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《浙江卓锦环保科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》等相关制度作出相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，稽核公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次对《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示。具体修订情况详见附件。
上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，同时，董事会提请股东大会授权公司经营层或其进一步授权人士办理工商变更登记、章程备案等事项，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、修订、制定公司部分治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》及公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大
会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 否
4 董事会战略委员会工作细则 修订 否
5 董事会提名委员会工作细则 修订 否
6 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
7 董事会审计委员会工作细则 修订 否
8 关联交易管理制度 修订 是
9 对外担保管理制度 修订 是
10 信息披露管理制度 修订 否
11 内部审计管理制度 修订 否
12 投资者关系管理制度 修订 否
13 内幕信息保密及内幕信息知情人登记管 修订 否
理制度
14 募集资金管理制度 修订 是
15 对外投资管理制度 修订 是
16 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
17 防范控股股东、实际控制人及其他关联 新增 是
方资金占用管理制度
18 董事和高级管理人员持有本公司股份及 修订 否
其变动管理制度
19 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 修订 否
20 会计师事务所选聘制度 修订 是
21 累积投票和网络投票实施细则 修订 否
22 总经理工作细则 修订 否
23 筹资管理制度 修订 否
24 重大信息内部报告制度 修订 是
25 董事会秘书工作细则 修订 否
26 子公司管理制度 新增 否
27 董事及高级管理人员离职管理制度 新增 否
28 独立董事津贴制度 修订 否
29 股份回购制度 修订 否
原《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》将更名为《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。上述拟修订和新增的制度已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
上述修订和制定的部分公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
浙江卓锦环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日
附件：《公司章程》修订对照表
原条款的序号及内容 修订后的条款序号及内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和 下简称“《公司法》”）、《中华人民国证券法》和其他有关规定，结合公司 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
的具体情况，制订本章程。 和其他有关规定，结合公司的具体情
况，制定本章程。
第三条 公司于 2021 年 8 月 10 日经中 第三条 公司于 2021 年 8 月 10 日经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意，首次向公众发行人 国证监会”）同意注册，首次向社会公
民币普通股 3,356.9343 万股，并于 2021 众发行人民币普通股 3,356.9343 万股，
年 9 月 16 日在上海证券交易所（以下 并于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易
简称“证券交易所”）科创板上市。 所（以下简称“证券交易所”）科创板
上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，法定代表人的产
生或更换应当经公司董事会全体董事
过半数决议通过。担任法定代表人的董
事辞任的，视为同时辞去法定代表人，
公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以全部财产对公司的责任，公司以全部资产对公司的债务承 债务承担责任。
担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力。依据本章程，股东可以起诉公司、 依据本章程，股东可以起诉股东，股东其他股东、董事、监事、总经理和其他 可以起诉公司董事和高级管理人员，股高级管理人员，公司可以起诉股东、董 东可以起
