证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-022
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》
暨修订、制定及废止相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定及废止相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会及废止相关制度的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。
二、变更注册资本的情况
鉴于公司已完成 2024 年年度权益分派实施，导致公司总股本由
326,666,700 股增加至 457,333,380 股，注册资本由 326,666,700 元增
加至 457,333,380 元。因此，公司拟对《公司章程》中的有关条款进
行修订。
三、《公司章程》部分条款的修订情况
公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件对《公司章程》进行了修订，具体修订内容详见《附件 1：<公司章程>修订对照表》。
若涉及条款序号、正文部分援引其他条款序号以及目录页码变更的，进行相应调整。此外，除附件所示修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》。
该事项尚需提交股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士向工商登记机关办理相关变更、备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。
四、公司部分治理制度修订情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定部分治理制度，具体明细如下表：
序号 制度名称 修订情况 审批生效程序
1 股东会议事规则 已修订 股东大会
2 董事会议事规则 已修订 股东大会
3 独立董事工作制度 已修订 股东大会
4 内部审计管理制度 已修订 股东大会
5 会计师事务所选聘制度 已修订 股东大会
6 对外担保管理制度 已修订 股东大会
7 对外投资管理制度 已修订 股东大会
8 关联交易管理制度 已修订 股东大会
9 募集资金管理制度 已修订 股东大会
10 董事及高级管理人员薪酬管理 已修订 股东大会
制度
11 独立董事专门会议制度 已修订 董事会
12 审计委员会议事规则 已修订 董事会
13 提名委员会议事规则 已修订 董事会
14 薪酬与考核委员会议事规则 已修订 董事会
15 战略委员会议事规则 已修订 董事会
16 总经理工作细则 已修订 董事会
17 董事会秘书工作制度 已修订 董事会
18 信息披露事务管理制度 已修订 董事会
19 信息披露暂缓与豁免管理制度 已修订 董事会
20 内幕信息知情人登记制度 已修订 董事会
21 重大信息内部报告制度 已修订 董事会
22 投资者关系管理制度 已修订 董事会
23 董事、高级管理人员及证券事 已修订 董事会
务代表持股管理制度
24 控股子公司管理制度 已修订 董事会
25 董事、高级管理人员离职管理 新制定 董事会
制度
上述拟修订的制度已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，其中第 1-10 项制度尚需提交股东大会
审 议 ， 本 次 修 订 的 制 度 全 文 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn ）披露。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2025 年 7 月 22 日
附件 1：<公司章程>修订对照表
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护纽威数控装备（苏州）股份有限公司、 为维护纽威数控装备（苏州）股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 ——规范运作》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规的规定，由纽威数控装备（苏州） 关法律法规的规定，由纽威数控装备（苏州）有限公司（以下简称“纽威有限”）整体变更 有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 简称“公司”或“本公司”）。公司在苏州市行公司在苏州市行政审批局注册登记，取得《营 政审批局注册登记，取得《营业执照》，统一
业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 社会信用代码为 91320505608243465X。
91320505608243465X。
第三条 第三条
公司于 2021 年 8 月3 日经中国证券监督管理委 公司于 2021 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委
员会（以下简称“证监会”）注册，首次向社会 员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向
公众发行人民币普通股 8,166.67 万股，于 2021 社会公众发行人民币普通股 8,166.67 万股，于
年 9 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所科创板上
市。
第六条 第十九条
公司注册资本为人民币 32,666.67 万元。 公司注册资本为人民币 45,733.338 万元。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十（30）日内确定新的法定代表人。
（新增） 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。 第十一条
本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 据本章程，股东可以起诉股东、董事、高级管力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东、 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股 东、董事、高级管理人员。
东可以起诉公司，公司可以起诉股东
