证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-037
江苏迈信林航空科技股份有限公司
关于修订《公司章程》和部分内控制度及制定新
内控制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日 召开了公司第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的 议案》与《关于制订<舆情管理制度>及修订<内幕信息知情人登记备案制度>的 议案》。具体内容如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际经营需 要，拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
序号 原规定 现规定
第六条 公司注册资本为 11,186.6667 第六条 公司注册资本为 14,542.6667 万
1 元人民币。
万元人民币。
2 第二十条 公司股份总数为11,186.6667 第二十条 公司股份总数为 14,542.6667
万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
第七十八条 下列事项必须经出席会议 第七十八条 下列事项必须经出席会议
的股东所持表决权的 2/3 以上通过： 的股东所持表决权的 2/3 以上通过：
3 （一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散 （二）公司的分立、分拆、合并、解散
和清算； 和清算；
（三）变更公司形式； （三）本章程的修改；
（四）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资
（五）公司购买、出售资产交易，涉及 产或者担保金额超过公司最近一期经审
资产总额或者成交金额连续 12 个月内 计总资产 30%的；
累计计算超过公司最近一期经审计总资 （五）股权激励计划；
产 30%的事项； （六）法律、行政法规或本章程规定的，
（六）连续 12 个月内担保金额超过公司 以及股东大会以普通决议认定会对公司
最近一期经审计总资产的 30%的担保； 产生重大影响的、需要以特别决议通过
（七）股权激励计划； 的其他事项。
（八）法律、行政法规或本章程规定的，
以及股东大会以普通决议认定会对公司
产生重大影响的、需要以特别决议通过
的其他事项。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。
二、修订及制定部分内控制度的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司修订了《内幕信息知情人 登记备案制度》部分条款。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司制定了《舆情管理制度》。
上述制度已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
查看PDF原文
