证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-016
江苏迈信林航空科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定内控制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日 召开了公司第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的 议案》及《关于制定公司内控制度的议案》。具体内容如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
根据《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的规定， 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际经营需要， 拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
序号 原规定 现规定
第一百七十三条 公司股东大会对利润 第一百七十三条 公司股东大会对利润
分配方案作出决议后，公司董事会须在 分配方案作出决议后，或公司董事会根
1 股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 据年度股东大会审议通过的下一年中期
股份）的派发事项。 分红条件和上限制定具体方案后，须在 2
个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百七十四条 公司的利润分配政策 第一百七十四条 公司的利润分配政策
为： 为：
（一）利润分配的原则： （一）利润分配的原则：
2 公司将按照“同股同权、同股同利”的 公司将按照“同股同权、同股同利”的
原则，根据各股东持有的公司股份比例 原则，根据各股东持有的公司股份比例
进行分配。公司实施连续、稳定、积极 进行分配。公司实施连续、稳定、积极
的利润分配政策，公司的利润分配应重 的利润分配政策，公司的利润分配应重
视对投资者的合理投资回报并兼顾公司 视对投资者的合理投资回报并兼顾公司
的可持续发展。 的可持续发展。其中，公司现金股利政
（二）利润分配的形式： 策目标为按照本章程规定的现金分红的
条件和要求进行分红。
公司可以采用现金分红、股票股利、现 （二）利润分配的形式：
金分红与股票股利相结合或者其他法 公司可以采用现金分红、股票股利、现律、法规允许的方式分配利润。其中现 金分红与股票股利相结合或者其他法
律、法规允许的方式分配利润。其中现
金分红优先于股票股利。公司具备现金 金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利 分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的， 润分配。采用股票股利进行利润分配的，
应当充分考虑公司成长性、每股净资产
应当充分考虑公司成长性、每股净资产 的摊薄情况等真实合理因素。
的摊薄情况等真实合理因素。 （三）利润分配条件和现金分红比例：
1、公司应保持利润分配政策的连续性与
（三）分红的条件及比例： 稳定性，进行利润分配时，在公司年度
在满足下列条件时，应当进行分红： 报告期内盈利且累计未分配利润为正1、在公司当年盈利且累计未分配利润为 时，现金分红总额（包括中期已分配的
现金红利）与当年归属于公司股东的净
正数且保证公司能够持续经营和长期发 利润之比不低于 10%。
展的前提下，如公司无重大资金支出安 2、当公司出现以下情形的，可以不进行排，公司应当优先采取现金方式分配股 利润分配：
（1）最近一年审计报告为非无保留意见
利；在满足现金分红的条件时，公司每 或带与持续经营相关的重大不确定性段年以现金方式分配的利润不低于当年实 落的无保留意见；
（2）公司期末资产负债率高于 70%；
现的可供股东分配的利润的 10%，且最 （3）公司当年度经营性现金流量净额或近三年以现金方式累计分配的利润不少 者现金流量净额为负数；
于最近三年实现的年均可分配利润的 （4）法律法规及本章程规定的其他情
形。
30%。具体每个年度的分红比例由董事会 3、同时进行股票分红的，公司董事会应根据公司年度盈利状况和未来资金使用 当综合考虑所处行业特点、发展阶段、
计划提出预案。 自身经营模式、盈利水平以及是否有重
大资金支出安排等因素，区分下列情形，
2、在公司经营状况良好，且董事会认为 提出差异化的现金分红政策：
公司每股收益、股票价格与公司股本规 （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资
金支出安排的，进行利润分配时，现金
模、股本结构不匹配时，公司可以在满 分红在本次利润分配中所占比例最低应足上述现金分红比例的前提下，同时采 达到 80%；
取发放股票股利的方式分配利润。 （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资
金支出安排的，进行利润分配时，现金
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到 40%；
平以及是否有重大资金支出安排等因 （3）公司发展阶段属成长期且有重大资素，区分下列情形，提出差异化的现金 金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红政策。 分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到 20%；
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资 （4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 金支出安排的，可以按照前项规定处理。分红在本次利润分配中所占比例最低应 4、上述重大资金支出事项是指以下任一
情形：
达到 80%； （1）公司未来十二个月内拟对外投资、
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资 收购或购买资产累计支出达到或超过公
司最近一次经审计净资产的 10%，且超
金支出安排的，进行利润分配时，现金 过 3,000 万元；
分红在本次利润分配中所占比例最低应 （2）公司未来十二个月内拟对外投资、
达到 40%； 收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 5%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资 （3）中国证监会或者上海证券交易所规金支出安排的，进行利润分配时，现金 定的其他情形。
分红在本次利润分配中所占比例最低应 现金分红在当次利润分配中所占比例为
现金股利除以现金股利与股票股利之
达到 20%； 和。
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资 （四）现金分红的期间间隔：
在符合分红条件的情况下，公司原则上
金支出安排的，可以按照前项规定处理。 每年度进行一次现金分红。公司董事会4、上述重大资金支出事项是指以下任一 可以根据当期的盈利规模、现金流状况、
情形： 发展阶段及资金需求状况，提议公司进
行中期分红。
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、 （五）股票股利分配的条件：
收购或购买资产累计支出达到或超过公 在公司经营情况良好，并且董事会认为司最近一次经审计净资产的 10%，且超 发放股票股利有利于公司全体股东整体
利益时，可以在确保足额现金股利分配
过 3,000 万元； 的前提下，提出股票股利分配预案。采
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、 用股票股利进行利润分配的，应当具有
公司成长性、每股净资产的摊薄等真实
收购资产或购买设备累计支出达到或超 合理因素。
过公司最近一期经审计总资产的 5%； （六）利润分配的决策程序与机制：
（3）中国证监会或者上海证券交易所规 1、公司董事会应当根据公司不同的发展
阶段、当期的经营情况和项目投资的资
定的其他情形。 金需求计划，在充分考虑股东的利益的
（四）现金分红的期间间隔： 基础上正确处理公司的短期利益及长远
发展的关系，确定合理的利润分配方案。
在符合分红条件的情况下，公司原则上 2、利润分配方案由公司董事会制定，公每年度进行一次现金分红。公司董事会 司董事会应根据公司的财务经营状况，可以根据当期的盈利规模、现金流状况、 提出可行的利润分配提案。
3、独立董事认为现金分红具体方案可能
发展阶段及资金需求状况，提议公司进 损害上市公司或者中小股东权益的，有
行中期分红。 权发表独立意见。董事会对独立董事的
（五）股票股利分配的条件： 意见未采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载独立董事的意见及未
在公司经营情况良好，并且董事会认为 采纳的具体理由，并披露。
发放股票股利有利于公司全体股东整体 4、监事会对董事会执行现金分红政策和
股东回报规划以及是否履行相应决策程
利益时，可以在确保足额现金股利分配 序和信息披露等情况进行监督。监事会的前提下，提出股票股
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