证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2022-024
江苏迈信林航空科技股份有限公司
关于修改《公司章程》及部分内控制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日 召开了公司第二届董事会第十三会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议 案》。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》 的相关手续。
一、修订《公司章程》的相关情况
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规、规范性文件的规定， 进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际经营需要，拟 对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
序号 原规定 现规定
第二条 公司由苏州迈信林精密电子有 第二条 公司由苏州迈信林精密电子有
限公司整体变更设立；在苏州市工商行 限公司整体变更设立；在苏州市行政审
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政管理局注册登记，取得营业执照，统 批局注册登记，取得营业执照，统一社
一社会信用代码：91320506551248029M。 会信用代码：91320506551248029M。
无 第一章节增加
第十二条 公司根据中国共产党章程的
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规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
3 第二十三条 第二十四条
…… ……
（六）公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 其持有的本公司股票或者其他具有股权
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
由此所得收益归本公司所有，本公司董 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
事会将收回其所得收益。但是，证券公 收益归本公司所有，本公司董事会将收
司因包销购入售后剩余股票而持有5%以 回其所得收益。但是，证券公司因包销
上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
限制。 的，以及有中国证监会规定的其他情形
公司董事会不按照前款规定执行 的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
4 行。公司董事会未在上述期限内执行的， 员、自然人股东持有的股票或者其他具
股东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
公司董事会不按照第一款的规定执 子女持有的及利用他人账户持有的股票
行的，负有责任的董事依法承担连带责 或者其他具有股权性质的证券。
任。 公司董事会不按照本条第一款规定
执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
5 第四十一条 第四十二条
…… ……
（五）公司的对外担保总额，达到或超 （五）公司的对外担保总额，超过最近
过最近一期经审计总资产的30%以后提 一期经审计总资产的 30%以后提供的任
供的任何担保； 何担保；
第四十八条 第四十九条
…… ……
监事会同意召开临时股东大会的，应在 监事会同意召开临时股东大会的，应在
6 收到请求 5 日内发出召开股东大会的通 收到请求 5 日内发出召开股东大会的通
知，通知中对原提案的变更，应当征得 知，通知中对原请求的变更，应当征得
相关股东的同意。 相关股东的同意。
第四十九条 第五十条
…… ……
召集股东应在发出股东大会通知及股东 监事会或召集股东应在发出股东大会通
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大会决议公告时，向公司所在地中国证 知及股东大会决议公告时，向公司所在
监会派出机构和证券交易所提交有关证 地中国证监会派出机构和证券交易所提
明材料。 交有关证明材料。
第五十五条 第五十六条
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码、 （五）会务常设联系人姓名，电话号码、
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传真号码、电子邮件地址；。 传真号码、电子邮件地址；。
（六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。
第七十七条 下列事项必须经出席会议 第七十八条 下列事项必须经出席会议
的股东所持表决权的 2/3 以上通过： 的股东所持表决权的 2/3 以上通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
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（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散
…… 和清算；
……
10 第七十八条 第七十九条
…… ……
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决 该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。 权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定 股东买入公司有表决权的股份违反《证条件的股东可以公开征集股东投票权。 券法》第六十三条第一款、第二款规定征集股东投票权应当向被征集人充分披 的，该超过规定比例部分的股份在买入露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 后的三十六个月内不得行使表决权，且者变相有偿的方式征集股东投票权。公 不计入出席股东大会有表决权的股份总司不得对征集投票权提出最低持股比例 数。
限制。 公司董事会、独立董事和持有百分之一
以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设
立的投资者保护机构可以公开征集股东
投票权。征集股东投票权应当向被征集
人充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。除法定条件外，公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、 删除
有效的前提下，通过各种方式和途径，
优先提供网络形式的投票平台等现代信
息技术手段，为股东参加股东大会提供
便利。
第九十五条 第九十五条
…… ……
（六）被中国证监会处以证券市场禁入 （六）被中国证监会采取证券市场禁入
处罚，期限未满的； 措施，期限未满的；
第一百〇四条 独立董事应按照法律、行 第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事工作 政法规、中国证监会和证券交易所及公
制度的有关规定执行。 司独立董事工作制度的有关规定执行。
第一百〇七条 第一百〇七条
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
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