证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-078
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 92,649,960
普通股股东所持有表决权数量 92,649,960
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 59.7056
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.7056
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东会进行见证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书梁韵湘女士的出席情况，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 92,583,306 99.9281 27,000 0.0291 39,654 0.0428
2、 议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 92,587,306 99.9324 23,000 0.0248 39,654 0.0428
3、 议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委
员的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 92,587,306 99.9324 23,000 0.0248 39,654 0.0428
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于取消监事 1,491, 95.7228 27,00 1.7326 39,65 2.5446
会暨修订《公司 709 0 4
章程》的议案
3 关于补选公司 1,495, 95.9795 23,00 1.4759 39,65 2.5446
第三届董事会 709 0 4
独立董事并调
整董事会专门
委员会委员的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议的议案 1 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东会会议的议案 1、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：王怡妮、蔡霖
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东
会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日
