证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-057
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于注销参股子公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司（以下简称“天瑞德”）三方股东经协商一致拟注销天瑞德，并由天瑞德清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。
鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次天瑞德注销构成关联交易事项。
本次交易不构成重大资产重组。
本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，关联监事已回避表决，本次关联交易事项无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
天瑞德为公司的参股子公司，公司持股比例为 23%。天瑞德自成立以来，市场开拓未能达到预期目标，为优化资源配置、降低管理运营成本，经天瑞德全体股东共同协商，一致同意对天瑞徳进行注销，并由天瑞德清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。
鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次注销参股子公司事项构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与天瑞德的关联交易未达到 3000
万元以上且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称 广东天瑞德新材料有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 杨建中
注册资本 2000 万元人民币
成立日期 2022 年 07 月 14 日
住所 广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 6（住
所申报）
一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；合成材料制造
（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；有色金
属合金制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型
建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、
经营范围 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研
究和试验发展；进出口代理；货物进出口；技术进出口；塑
料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；高性能纤维及
复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑材料销售；
建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
宜宾天亿新材料科技有限公司持股 51%、广东顺控发展股份
主要股东 有限公司持股 26%、广东莱尔新材料科技股份有限公司持股
23%
（二）主要财务信息
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年7月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,064.69 2,044.80
负债总额 165.06 140.46
净资产 1,899.62 1,904.34
项目 2024 年度 2025年1-7月
营业收入 255.88 100.00
净利润 -96.47 4.72
三、本次注销参股子公司的原因及对公司的影响
天瑞德自成立以来，市场开拓未能达到预期目标，为优化资源配置、降低管理运营成本，经天瑞德全体股东共同协商，一致同意对天瑞徳进行注销，并由天瑞德清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。
本次注销参股子公司天瑞德事项完成后，公司合并报表不会发生变更，不会对公司经营状况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易的审议程序
公司于 2025 年 8 月 26 日召开独立董事专门会议、第三届董事会第十七次
会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，关联监事回避表决，本次注销参股子公司事项无需提交股东会审议。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 8月 27 日
