证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-023
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点
及调整内部投资结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”、“霍莱沃”）
拟增加公司全资子公司上海莱天科技有限公司为首次公开发行股票募集资金投
资项目（以下简称“募投项目”）“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”的
实施主体并变更实施地点，同时调整“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”、
“研发中心升级建设项目”的内部投资结构。
本次部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资
结构事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董
事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资结构的议案》，同意增
加公司全资子公司上海莱天科技有限公司为募投项目“数字相控阵测试与验证
系统产业化项目”的实施主体并变更实施地点，同时调整“数字相控阵测试与验
证系统产业化项目”、“研发中心升级建设项目”的内部投资结构。公司保荐机
构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了核查意见。
本次部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资结构事
项不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、本次募集资金投资项目的概述
（一）IPO 募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意上海霍
莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,250,000 股，每股发
行价格为人民币 45.72 元，募集资金总额为 42,291.00 万元；扣除承销及保荐费
用、发行登记费以及其他交易费用共计 5,239.99 万元后，募集资金净额为
37,051.01 万元。上述募集资金已到位，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审
验，由其于 2021 年 4 月 15 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]2027 号)。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用计划及使用进
度如下：
单位：万元
序 募集资金承诺 截至 2024 年 3 截至 2024 年 3 月
号 募投项目名称 项目投资总额 投资总额 月 31 日募集资 31 日募集资金投
金累计投入金额 入进度（%）
1 数字相控阵测试与验证 16,148.28 16,148.28 - -
系统产业化项目
2 5G 大规模天线智能化测 6,835.66 6,835.66 2,463.63 36.04
试系统产业化项目
3 研发中心升级建设项目 10,348.39 10,348.39 4,868.56 47.05
4 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00
5 超募资金 718.68 718.68 / 不适用
合计 37,051.01 37,051.01 10,332.18 28.44
二、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投
资结构的情况
（一）原计划投资和实际投资情况
“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”原计划在上海市徐汇区通过购
置场地的形式实施，以提升公司相控阵测试与验证系统的开发能力及交付能力，
项目总投资金额为 16,148.28 万元，实施主体为霍莱沃，建设期限 2 年，截至
2024 年 3 月 31 日尚未实施。“研发中心升级建设项目”原计划在上海市浦东新
区、西安市高新区通过租赁场地的方式，以对公司研发中心进行升级建设，提高
研发能力，项目总投资金额为 10.348.39 万元，实施主体为霍莱沃及霍莱沃全资
子公司莱天（西安）信息技术有限公司，建设期为 2.5 年，截至 2024 年 3 月 31
日已投入金额为 4,868.56 万元。因外部环境及用地落实进度影响，上述项目实
施进度较原计划有所放缓，经公司第三届董事会第五次会议审议，“数字相控阵
测试与验证系统产业化项目”预定可使用状态延期至 2026 年 3 月，“研发中心
升级建设项目”预定可使用状态延期至 2025 年 12 月。
（二）增加实施主体、变更实施地点、调整内部结构的原因
为解决公司募投项目建设用地问题，提高公司在多领域内电磁测量系统的研
发与交付能力，增加公司产业化项目适用方向，公司拟增加公司全资子公司上海
莱天科技有限公司为“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”的实施主体，拟
在上海市松江区以租赁场地和公司在上海市浦东新区现有租赁场地先行实施项
目，同时择机选址落实场地购买。此外，为使得项目投资更符合当前市场需求、
更为高效，公司拟调整募投项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”、“研
发中心升级建设项目”的内部投资结构。
（三）“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”新增实施主体、变更实施
地点具体情况
为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司拟新增公
司全资子公司上海莱天科技有限公司为“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”实施主体。公司拟将本项目所需场地的取得过程拆分实施，其中公司在上海市浦
东新区现有租赁场地、上海市松江区新租赁场地先行实施项目，场地购买则由公
司后续择机选址落实；公司取得所购买场地后，即将募投项目搬迁至该场地实施。
公司将就上述事项及时履行信息披露义务。
公司与上海莱天科技有限公司之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募
投项目实施所需募集资金，并根据公司董事会授权开立相应募集资金专户。上海
莱天科技有限公司主要信息如下：
企业名称 上海莱天科技有限公司
统一社会信用代码 91310117MADHY5MH4N
法定代表人 葛鲁宁
注册地址 上海市松江区九亭镇洋河浜路 388 号 8 幢
注册资本 1,000 万元
股权结构 股东 1：霍莱沃，持股比例为 95%；
股东 2：上海莱天通信技术有限公司，持股比例为 5%
注：上海莱天通信科技有限公司为公司全资子公司
（五）“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”内部投资结构调整方案
单位：万元
原计划募集资金 调整后募集资金 调整金额占原
序号 投资类别 投入金额 拟投入金额 计划募集资金
投入金额比例
1 场地购置/租赁及装修费用 9,540.00 9,490.65 -0.31%
2 软硬件购置费 3,863.75 2,206.60 -10.26%
3 研发投入 852.50 2,678.13 11.31%
4 其他费用 750.10 470.46 -1.73%
5 基本预备费 402.11 350.92 -0.32%
6 铺底流动资金 739.81 951.52 1.31%
投资总额 16,148.28 16,148.28 0.00%
注：该项目调整前的场地费用仅包括场地购置及装修费用，调整后的场地费用包含场地
租赁、场地购置及装修费用。
（六）“研发中心升级建设项目”内部投资结构调整方案
单位：万元
原计划募集资金 调整后募集资金 调整金额占原
序号 投资类别 投入金额 拟投入金额 计划募集资金
投入金额比例
1 场地租赁及装修费用 1,320.53 530.37 -7.64%
2 软硬件购置费 6,379.70 3,642.54 -26.45%
3 研发投入 2,282.63 5,650.82 32.55%
4 其他费用 162.14 186.61 0.24%
5 铺底流动资金 203.39 338.06 1.30%
投资总额 10,348.39 10,34
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