证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-033
山东科汇电力自动化股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,486,654
普通股股东所持有表决权数量 39,486,654
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.1882
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.1882
本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,401,353 99.7840 64,601 0.1636 20,700 0.0524
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,401,353 99.7840 72,301 0.1831 13,000 0.0329
3、 议案名称：《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,409,053 99.8035 64,601 0.1636 13,000 0.0329
4、 议案名称：《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,409,053 99.8035 64,601 0.1636 13,000 0.0329
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,401,353 99.7840 72,301 0.1831 13,000 0.0329
6、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,401,353 99.7840 64,601 0.1636 20,700 0.0524
7、 议案名称：《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易预告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,480,738 95.0203 64,601 4.1455 13,000 0.8342
8、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,199,738 93.9248 64,601 5.0575 13,000 1.0177
9、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,182,053 99.8023 64,601 0.1645 13,000 0.0332
10、 议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,409,053 99.8035 64,601 0.1636 13,000 0.0329
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 《关于公司 2024 年度利润分 612,038 87.7676 72,301 10.3681 13,000 1.8643
配方案的议案》
《关于 2024 年度关联交易确
7 认和 2025 年度关联交易预告 619,738 88.8718 64,601 9.2639 13,000 1.8643
的议案》
8 《关于 2025 年度董事薪酬方 619,738 88.8718 64,601 9.2639 13,000 1.8643
案的议案》
9 《关于 2025 年度监事薪酬方 619,738 88.8718 64,601 9.2639 13,000 1.8643
案的议案》
《关于聘请立信会计师事务
10 所（特殊普通合伙）为公司 619,738 88.8718 64,601 9.2639 13,000 1.8643
审计机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会不涉及特别决议议案；
2、本次股东大会议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行单
独计票；
3、本次股东大会山东科汇投资股份有限公司、徐丙垠、朱亦军回避表决议案 7
和议案 8；颜廷纯、熊立新、秦晓雷回避表决议案 8；王俊江回避表决议案 9；
李京回避表决议案 7 和议案 9；
4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；
5、本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：吴团结、杜羽田
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决
