证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-028
海南金盘智能科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 25 日
（二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 200
普通股股东人数 200
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 243,094,704
普通股股东所持有表决权数量 243,094,704
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.5590
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.5590
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金
盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张蕾出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,880,949 99.9120 123,582 0.0508 90,173 0.0372
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,881,949 99.9124 123,582 0.0508 89,173 0.0368
3、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,904,249 99.9216 120,382 0.0495 70,073 0.0289
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,866,415 99.9060 165,016 0.0678 63,273 0.0262
5、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,907,926 99.9231 115,889 0.0476 70,889 0.0293
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度申请金融机构综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,743,565 99.8555 287,066 0.1180 64,073 0.0265
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,609,680 99.8004 401,651 0.1652 83,373 0.0344
8、 议案名称：《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,909,655 94.3756 1,957,573 5.4482 63,273 0.1762
9、 议案名称：《关于调整公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 242,681,121 99.8298 350,310 0.1441 63,273 0.0261
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于公司2024 21,53 98.9508 165,0 0.7583 63,27 0.2909
年度利润分配 0,338 16 3
方案的议案》
5 《关于公司续聘 21,57 99.1415 115,8 0.5326 70,88 0.3259
会计师事务所 1,849 89 9
的议案》
7 《关于公司2025 21,27 97.7708 401,6 1.8459 83,37 0.3833
年度担保额度 3,603 51 3
预计的议案》
8 《关于调整公司 19,73 90.7124 1,957 8.9967 63,27 0.2909
董事薪酬及津 7,781 ,573 3
贴的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所
持表决权的二分之一以上通过；
2、 议案4、5、7、8对中小投资者进行了单独计票；
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
出席本次会议的股东海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合
伙企业（有限合伙）已对议案 8 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：王立峰、姜瑶
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
