证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 编号：2026-005
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将本公司截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,129 万股，发行价为每股人民币 20.07元，共计募集资金 42,729.03 万元，坐扣承销和保荐费用不含税金额 3,076.49万元、增值税金额 184.59 万元后的募集资金为 39,467.95 万元，已由主承销商
东莞证券股份有限公司于 2020 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,830.48 万元后，公司本次募集资金净额为 37,822.06 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2020〕第 ZI10697 号）。
2. 向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2411 号），公司获准向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 1,333.1104 万股，发行价为每股人民币 60.01 元，共计募集资金 79,999.96 万元，坐扣承销和保荐费用不含税金额
1,325.09 万元、增值税金额 79.51 万元后的募集资金为 78,595.36 万元，已由
主承销商东莞证券股份有限公司于2022年12月8日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 150.98 万元后，公司本次募集资金 净额为 78,523.89 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普 通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZI10572 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行/金融机构 银行账号/ 2025 年 12
名称 资产账号 初始存放金额 月 31 日余 备注
额
中国银行股份有限公司 673073968196 39,467.95[注
东莞长安支行 1]
东莞银行股份有限公司 58800001301796
虎门支行 9
中国建设银行股份有限 44050177008800 已注
公司东莞市分行 001558 销
招商银行股份有限公司 76990860091016
东莞石碣支行 0
中国银行股份有限公司 252073859688
信阳分行
小 计 39,467.95
中国银行股份有限公司 705576493444 78,595.36[注 0.46
东莞长安支行 2]
东莞银行股份有限公司 55800001388572 3,867.67
东莞虎门连升支行 9
中国建设银行股份有限 44050177030000 0.48
公司东莞桑园支行 001506
中国工商银行股份有限 17180220192000 70.57
公司信阳平中大街支行 55844
中国银行股份有限公司 252089550140 54.61
信阳龙江路支行
中国建设银行股份有限 43050176513600 112.86
公司长沙华兴支行 001087
小 计 78,595.36 4,106.65
合 计 118,063.31 4,106.65
[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,015.07 万元，系承
销和保荐费用税金以及尚未支付的上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用，截至 2025年 12 月 31 日，公司已支付
[注 2]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 230.49 万元，系承销
和保荐费用税金以及尚未支付的上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用，截至 2025 年 12月 31 日，公司已支付
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和附件 2。
三、前次募集资金变更情况
(一) 首次公开发行股票
1. 募投项目延期
公司于 2023 年 1 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第
二十次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意对首次公开发行股票募投项目“连接器生产基地建设项目”、“研发中心建
设项目”达到预定可使用状态日期从 2022 年 12 月延期至 2023 年 12 月。
2. 募投项目变更实施方式、调整投资总额及内部投资结构
公司于 2023 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额及内部投资结构的议案》，将“研发中心建设项目”实施方式由自建研发中心实施变更为共用公司现有办公楼或已租赁场地实施；“研发中心建设项目”
投资总额由 5,382.00 万元调整为 6,382.00 万元，增加投资总额 1,000.00 万元，
增加比例为 18.58%，新增投资由公司使用自有资金、部分闲置募集资金理财收益及利息投入，公司首次公开发行股票募投项目投资总额由 44,500.00 万元调整
为 45,500.00 万元，增加投资总额 1,000.00 万元，增加比例为 2.25%；调减“研
发中心建设项目”建筑工程费用、工程建设其他费用和基本预备费合计 1,245.24万元，相应调增设备购置及安装费 1,245.24 万元并新增投资 1,000.00 万元用于设备购置及安装。
(二) 向特定对象发行股票
1. 募投项目延期及变更实施主体和实施地点
公司于2024年7月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期及变更实施主体和实施地点的议案》，同意将公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目之“新能源汽车连接器生产建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 12 月；将该募投项目实施主体由全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司（以下简称河南鼎润）变更为全资子公司鼎通科技（长沙）有限公司（以下简称长沙鼎通）；将该募投项目实施地点由信阳市平桥区产业集聚区变更为长沙市开福区沙坪街道钟石路；该募投项目变更建设用地后，前期已投入使用的募集资金将由公司以自有资金替换并返还给募集资金专户，继续用于该募投项目的
建设。保荐机构出具了无异议的核查意见。2024 年 8 月 5 日，公司召开 2024 年
第三次临时股东大会审议通过了上述议案。
截至2025年12月31日,前期已投入使用的募集资金已以自有资金替换并返还给募集资金专户。
2. 募投项目增加实施主体、实施地点并延期
公司于 2025 年 3 月 13 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》，同意将公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目之“高速通讯连接器组件生产建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月；新增鼎通科技为该募投项目实施主体，相应新增“东莞市东城街道周屋社区银珠路 7 号”为募投项目实施地点。保荐机构出具了无异议的核查意见。该议案无需提交公司股东大会审议。除上述情形外,公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生其他变更情形。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1. 首次公开发行股票
项目名称 募集后承诺投资 实际投资金 差额(A-B)
金额(A) 额(B)
连接器生产基地建设项目 32,440.06 27,796.15 4,643.91
研发中心建设项目 6,382.00 6,191.79 190.21
合 计 38,822.06 33,987.94 4,834.12
募投项目节余募集资金主要原因：(1) 公司在实施募投项目过程中，本着合理、高效、节约的原则，结合募投项目的实际情况，科学、审慎使用募集资金，在保证项目质量和控制风险的前提下，合理配置资源，加强对募投项目费用的控制、监督和管理，有效节约了项目建设及设备采购资金；(2) 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间亦产生了一定的利息收益。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3 和附件 4。对照表中
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.首次公开发行股票
“研发中心建设项目”不直接产生效益，旨在进一步完善公司的研发体系，增强公司
