证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-008
四方光电股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议暨2024年年度董事会
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次（以
下简称“会议”）于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会
议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到
董事 5 人，实际到会董事 5 人。公司董事会秘书、监事以及高级管理人员列席本
次会议。会议由公司董事长熊友辉主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《四方光电股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
等内部规章制度的规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。 2024 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，公司承诺本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。未发现公司参与年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四
方光电股份有限公司 2024 年年度报告》及《四方光电股份有限公司 2024 年年度
报告摘要》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
报告期内董事会按照《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《董事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的要求，认真履行职责，认真推进、监督各项决议的实施。董事会在工作中依法独立行使职权，促进公司规范运作，本年度公司董事会对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效地维护了公司及全体股东的利益。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
公司对 2024 年度在任的两位独立董事许贤泽、颜莉独立性情况进行了自查，明确其与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，符合相关法律、行政法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联独董颜莉女士、许贤泽先
生回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
报告期内，公司现有的内部控制制度符合科创板上市公司相关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司当前的实际经营情况。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面进行了有效的内部控制，公司出具的《四方光电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制体系建设、运作和执行情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
（八）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——
规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
（十一）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司 2024 年度经营状况、日常生产
经营需要等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展。该方案履行了合法的决策程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
（十三）审议通过《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
报告审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
本议案全体董事回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十五）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，公司不再向高级管理人员另行发放津贴。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘志强先生回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十六）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供
担保的议案》
公司及子公司拟向银行申请综合授信不超过人民币 100,000.00 万元，并在该额度内相互提供担保，符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。综合授信及担保对象均为合并报表范围内的公司，经营状况稳定，资信状况良好，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止，在前述额度及授权期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。全体董事一致同意该议案，并提交 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保
的公告》。
本议案已经董事会独立董事专门会议事前审议通过，独立董事专门会议同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
公司预计的各项关联交易均为 2025 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事熊友辉先生、董宇女
士回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
本议案已经董事会独立董事专门会议事前审议通过，独立董事专门会议同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议
