证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-032
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4
层（名义层 5 层）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
普通股股东人数 111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 118,137,923
普通股股东所持有表决权数量 118,137,923
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 28.2305
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.2305
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 424,480,000 股，有效表决权股份数量（剔除公
司回购专用账户股份数量 6,004,034 股）为 418,475,966 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长 PING PENG 先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会 议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,321,370 99.3088 783,456 0.6631 33,097 0.0281
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,367,976 99.3482 730,150 0.6180 39,797 0.0338
3、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,367,976 99.3482 730,150 0.6180 39,797 0.0338
4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 116,963,548 99.0059 1,005,252 0.8509 169,123 0.1432
5、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,138,391 99.1539 913,509 0.7732 86,023 0.0729
6、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,292,444 99.2843 731,150 0.6188 114,329 0.0969
7、 议案名称：关于修改《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,171,781 99.1821 839,250 0.7103 126,892 0.1076
8、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,184,344 99.1928 839,250 0.7103 114,329 0.0969
9、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,292,444 99.2843 731,150 0.6188 114,329 0.0969
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 117,197,784 99.2042 825,810 0.6990 114,329 0.0968
11、 议案名称：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,032,627 99.0644 1,039,999 0.8803 65,297 0.0553
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于 2024 年
4 度利 润分配 8,895,145 88.3373 1,005,252 9.9831 169,123 1.6796
方案的议案
关于续聘会
10 计师 事务所 9,129,381 90.6635 825,810 8.2010 114,329 1.1355
的议案
关于公司董
11 事、监事 2025 8,964,224 89.0233 1,039,999 10.3281 65,297 0.6486
年度 薪酬方
案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会中议案 6 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理 人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均已 获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通 过；
2、本次股东会会议议案 4、10、11 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东会无涉及优先股股东参与表决的议案；
4、本次股东会除审议以上议案外，还听取了《2024
