证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-022
安徽华恒生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 109
普通股股东人数 109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 123,998,277
普通股股东所持有表决权数量 123,998,277
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.75
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.75
注：截至股权登记日，公司总股本为 249,723,997 股，其中公司回购专户中的股份数量为496,600 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 249,227,397 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书邓先河先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 123,456,693 99.5632 96,336 0.0776 445,248 0.3592
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 123,456,693 99.5632 96,336 0.0776 445,248 0.3592
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 123,410,843 99.5262 142,186 0.1146 445,248 0.3592
4、 议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 122,689,660 98.9446 863,369 0.6962 445,248 0.3592
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 123,433,003 99.5441 120,026 0.0967 445,248 0.3592
6、 议案名称：关于 2025 年董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 122,649,684 98.9124 882,269 0.7115 466,324 0.3761
7、 议案名称：关于 2025 年监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 122,650,084 98.9127 881,869 0.7111 466,324 0.3762
8、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 123,414,503 99.5292 138,526 0.1117 445,248 0.3591
9、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 123,416,343 99.5306 136,686 0.1102 445,248 0.3592
10、 议案名称：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 123,406,343 99.5226 146,686 0.1182 445,248 0.3592
11、 议案名称：关于 2025 年预计为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 122,684,588 98.9405 845,557 0.6819 468,132 0.3776
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2025 年董 39,35 96.6868 882,2 2.1675 466,3 1.1457
6 事薪酬方案的 5,109 69 24
议案
7 关于 2025 年监 39,35 96.6877 881,8 2.1665 466,3 1.1458
事薪酬方案的 5,509 69 24
议案
关于续聘容诚 40,12 98.5703 136,6 0.3358 445,2 1.0939
会计师事务所 1,768 86 48
9 （特殊普通合
伙）作为公司
2025 年度审计
机构的议案
关于授权公司 40,11 98.5457 146,6 0.3603 445,2 1.0940
10 管理层开展外 1,768 86 48
汇衍生品交易
的议案
关于 2025 年预 39,39 96.7725 845,5 2.0773 468,1 1.1502
11 计为子公司提 0,013 57 32
供担保的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。2、议案 6、7、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《独立董事 2024 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：程帆、李洋
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日
