688631 科创 莱斯信息

证券代码：688631          证券简称：莱斯信息      公告编号：2024-006
        南京莱斯信息技术股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 4.1 元（含税），不送红股，不进
行资本公积金转增股本。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，南
京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 368,747,720.13 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.1 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 163,470,000 股，以此计算合计拟派发现金红利67,022,700.00 元（含税）占公司 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 50.74%。公司本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  如在公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司的经营情况、发展战略、未来的资金需求等因素，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意通过此议案，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，
敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  南京莱斯信息技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日