证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-020
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎世会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
普通股股东人数 96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,481,952
普通股股东所持有表决权数量 50,481,952
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.3191
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.3191
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,323,898 99.6869 153,154 0.3033 4,900 0.0098
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,316,898 99.6730 158,054 0.3130 7,000 0.0140
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,278,450 99.5968 203,502 0.4032 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,316,898 99.6730 153,154 0.3033 11,900 0.0237
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,316,898 99.6730 153,154 0.3033 11,900 0.0237
6、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,323,898 99.6869 153,154 0.3033 4,900 0.0098
7、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,324,098 99.6873 152,954 0.3029 4,900 0.0098
8、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,315,898 99.6710 154,154 0.3053 11,900 0.0237
9、 议案名称：《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,316,898 99.6730 160,154 0.3172 4,900 0.0098
10、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,231,753 99.5043 245,299 0.4859 4,900 0.0098
11、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 12,358,687 98.1279 212,899 1.6904 22,876 0.1817
注：
12、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,238,037 99.5168 221,039 0.4378 22,876 0.0454
13、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,289,559 99.6188 185,807 0.3680 6,586 0.0132
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数
