证券代码:688628 证券简称:优利德 公告编号:2024-033
优利德科技(中国)股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点:广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技(中国)股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,669,190
普通股股东所持有表决权数量 71,669,190
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
64.8415
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
64.8415
(%)
注:截至股权登记日,公司总股本为 110,838,984 股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 309,200 股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为 110,529,784 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长洪少俊先生作为会议主持人,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决方式均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书周建华出席了本次会议;其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
2、 议案名称:《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
3、 议案名称:《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
4、 议案名称:《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
5、 议案名称:《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
6、 议案名称:《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
7、 议案名称:《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
8、 议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
9、 议案名称:《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
10、 议案名称:《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例(%)
11.01 选举洪少俊为公司第三 71,669,190 100 是
届董事会非独立董事
11.02 选举洪少林为公司第三 71,669,190 100 是
届董事会非独立董事
11.03 选举周建华为公司第三 71,669,190 100 是
届董事会非独立董事
11.04 选举张兴为公司第三届 71,669,190 100 是
董事会非独立董事
11.05 选举杨志凌为公司第三 71,669,190 100 是
届董事会非独立董事
11.06 选举孙乔为公司第三届 71,669,190 100 是
董事会非独立董事
12、 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
序号 权的比例 当选
(%)
12.01 选举孔小文为公司第三届董 71,669,190 100 是
事会独立董事
12.02 选举袁鸿为公司第三届董事 71,669,190 100 是
会独立董事
12.03 选举杨月彬为公司