联系客服

688628 科创 优利德


首页 公告 优利德:2023年年度股东大会决议公告

优利德:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-14

优利德:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688628        证券简称:优利德        公告编号:2024-033
        优利德科技(中国)股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技(中国)股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    14

 普通股股东人数                                                  14

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      71,669,190

 普通股股东所持有表决权数量                              71,669,190

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            64.8415
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            64.8415
 (%)
注:截至股权登记日,公司总股本为 110,838,984 股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 309,200 股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为 110,529,784 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长洪少俊先生作为会议主持人,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决方式均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书周建华出席了本次会议;其他高管均列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意            反对            弃权

    股东类型        票数    比例    票数  比例    票数    比例

                              (%)          (%)          (%)

 普通股          71,669,190    100      0      0      0      0

2、 议案名称:《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例

                                (%)        (%)          (%)

 普通股            71,669,190    100      0      0      0      0

3、 议案名称:《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意            反对          弃权

                      票数    比例  票数  比例  票数  比例


                                (%)        (%)          (%)

 普通股            71,669,190    100      0      0      0      0

4、 议案名称:《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            71,669,190    100      0      0      0      0

5、 议案名称:《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            71,669,190    100      0      0      0      0

6、 议案名称:《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            71,669,190    100      0      0      0      0

7、 议案名称:《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            71,669,190    100      0      0      0      0
8、 议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            71,669,190    100      0      0      0      0

9、 议案名称:《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            71,669,190    100      0      0      0      0

10、  议案名称:《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)          (%)

 普通股            71,669,190    100      0      0      0      0

(二) 累积投票议案表决情况
11、  关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

                                                得票数占出席  是否
 议案序号        议案名称          得票数    会议有效表决  当选
                                                权的比例(%)

 11.01    选举洪少俊为公司第三    71,669,190          100 是
          届董事会非独立董事

 11.02    选举洪少林为公司第三    71,669,190          100 是
          届董事会非独立董事

 11.03    选举周建华为公司第三    71,669,190          100 是
          届董事会非独立董事

 11.04    选举张兴为公司第三届    71,669,190          100 是

              董事会非独立董事

  11.05    选举杨志凌为公司第三    71,669,190          100 是

              届董事会非独立董事

  11.06    选举孙乔为公司第三届    71,669,190          100 是

              董事会非独立董事

  12、  关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

                                                  得票数占出席

    议案          议案名称            得票数    会议有效表决  是否

    序号                                            权的比例    当选

                                                      (%)

  12.01  选举孔小文为公司第三届董    71,669,190          100 是

          事会独立董事

  12.02  选举袁鸿为公司第三届董事    71,669,190          100 是

          会独立董事

  12.03  选举杨月彬为公司
[点击查看PDF原文]