证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2026-009
深圳精智达技术股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于同意深圳精
智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350.2939 万股，每股发行价格为人民币 46.77 元，募集资金总额为人民币 109,923.25 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,266.79 万元后，募集资金净额为人民币 98,656.46万元。
上述募集资金已于 2023 年 7 月 13 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普
通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2023]000414号”《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2026 年 1 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储
方式
中国银行股份有限公司深圳福城支 活期
行 771877237293 198,000,000.00 4,383,881.26
兴业银行股份有限公司深圳天安云 活期
谷支行 337110100100720095 100,000,000.00 11,656,130.85
中国银行股份有限公司合肥蜀山支 活期
行 188774084556 62,000,000.00 1,576,588.34
中国工商银行股份有限公司深圳生 活期
态园支行 4000134919100304096 - 779.60
招商银行股份有限公司深圳龙华支 755939970510636 270,064,632.90 - 注销
行
杭州银行股份有限公司深圳科技支 注销
行 4403040160000423059 200,000,000.00 -
广东发展银行股份有限公司深圳华 注销
强北支行 9550880240694300133 186,564,578.43 -
中国工商银行股份有限公司深圳生 活期
态园支行 4000134919100276705 - 173,607,370.00
中国银行股份有限公司南京文德路 活期
支行 554748888476 - 14,077,043.70
中国银行股份有限公司苏州园区行 活期
政中心支行 526182827592 - 699,735.11
合计 —— 1,016,629,211.33 206,001,528.86 ——
上述实际收到的募集资金人民币 101,662.92 万元与前次发行募集资金净额人民币 98,656.46 万元的差异为预付的保荐及承销费用人民币 100.00 万元以及其他发行费用人民币 2,906.46 万元。
二、前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
截至 2026 年 1 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目存在变更
部分募投项目实施主体及实施地点的情况，未涉及募集资金的用途的变更。具体情况如下：
1、公司于 2025 年 2 月 18 日，召开了第三届董事会第二十五次会议及第三
届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点的议案》，公司新增控股子公司合肥精智达集成电路技术有限公司（以下简称“精智达集成电路”）的全资子公司深圳精智达半导体技术有限公司（以下简称“深圳半导体”）作为募集资金投资项目“新一代半导体存储器件测试设备研发项目”的实施主体，同时将“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施地点由“深圳市龙华区鸿源鸿创科技中心”变更为“深圳市龙华区龙华街道清湖社
区清湖村富安娜公司 1 号 101 工业园 D 栋 1 楼东”的现有租赁厂房，并使用自
有资金支付募投项目租金等费用并以募集资金等额置换。公司授权深圳半导体管
理层具体办理开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及其他相关事项。精智达集成电路拟使用不超过5,000万元募集资金向深圳半导体以实缴注册资本或提供借款的方式划转募投项目实施所需募集资金。
截止 2026 年 1 月 31 日，精智达集成电路使用募集资金向控股子公司深圳半
导体实缴注册资本 3,000.00 万元。
2、公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了
《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》，新增控股子公司苏州精智达智能装备技术有限公司（以下简称“苏州精智达”）作为募集资金投资项目“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施主体，同时，公司新增江苏省苏州市苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园作为“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施地点；新增杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心为“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施地点。公司授权苏州精智达管理层具体办理开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及其他相关事项。本公司拟使用不超过3,000.00 万元募集资金向苏州精智达以提供借款的方式划转募投项目实施所需募集资金。
截止 2026 年 1 月 31 日，本公司向控股子公司苏州精智达借款金额为 500.00
万元。
上述变更未改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
截至 2026 年 1 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情
况。
公司于2023年7月27日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计 578.16 万元（不含增值税）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。
第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金和银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含子公司）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金和银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
新一代显示器件检测设备研发项目、新一代半导体存储器件测试设备研发项目及先进封装设备研发项目，均为公司为持续巩固核心竞争力而开展的研发投入。因上述项目无独立销售收入，故无法单独核算其直接经济效益。
补充流动资金事项，可有效缓解公司流动资金压力，为各项经营活动的顺利推进提供坚实资金保障，对公司持续健康发展具有积极意义。由于补充流动资金不直接产生营业收入，因此无法单独核算其直接经济效益。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产情况。
七、闲置募集资金的使用
公司于2023年7月27日召开第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。
公司于2024年7月16日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理，使用期限自公司上一授权期限到期日（2024 年 7 月 27 日）
起 12 个月内有效。在上述授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。
公司于 2025 年 7 月 16 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限
自公司
