证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-022
广州禾信仪器股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 79
普通股股东人数 79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,111,641
普通股股东所持有表决权数量 45,111,641
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.4474
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.4474
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陆万里出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,095,641 99.9645 16,000 0.0355 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,095,641 99.9645 16,000 0.0355 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,095,641 99.9645 16,000 0.0355 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,095,641 99.9645 16,000 0.0355 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,095,641 99.9645 16,000 0.0355 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,095,641 99.9645 16,000 0.0355 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,095,641 99.9645 16,000 0.0355 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
8.01、议案名称：《独立董事津贴标准》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,095,641 99.9645 16,000 0.0355 0 0.0000
8.02 议案名称：《非独立董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,445,966 99.9345 16,000 0.0655 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,224,512 99.9612 15,000 0.0364 1,000 0.0024
10、 议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易有关条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,095,641 99.9645 16,000 0.0355 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》
11.01、议案名称：《本次交易的整体方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,095,641 99.9645 16,000 0.0355 0 0.0000
11.02、议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,095,641 99.9645 16,000 0.0355 0 0.0000
11.03、议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,095,641 99.9645 16,000 0.0355 0 0.0000
11.04、议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——定价基准日和发行价格》
审议结果：通过
表
