证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-057
深圳市三旺通信股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。
● 回购股份资金来源：自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。其中专项贷款资金系中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行深圳南头支行”）提供的专项贷款，专项贷款金额不超过人民币 3,600 万元。深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）已取得中国银行深圳南头支行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施股权激励或员工持股计划。
● 回购股份价格：不超过人民币 36 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议
通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。
● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、回购股份提议人、持股 5%以上的股东在未来 3个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购股份
方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购股份方案的风险；
3、公司本次回购股份将在未来适宜时机全部用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；
4、如遇监管部门颁布新的回购股份相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2025 年 10 月 22 日，公司实际控制人之一、董事长、总经理熊伟先生向公
司董事会提议公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。具体内容详见公司于 2025年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到实际控制人之一、董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2025-052）。
（二）2025 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第七次会议，公司全体董事出
席会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-053）。
（三）根据《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第二十七条的相关规定，由于公司本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施股权激励或员工持股计划，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意后实施，无需提交公司股东会审议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/10/31
回购方案实施期限 自第三届董事会第七次会议审议通过后 12 个月
方案日期及提议人 2025/10/22，由公司实际控制人之一、董事长、总经
理熊伟先生提议
预计回购金额 2,000万元~4,000万元
回购资金来源 其他：自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款资
金等）
回购价格上限 36元/股
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 55.56万股~111.11万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例 0.50%~1.01%
回购证券账户名称 深圳市三旺通信股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码 B887795914
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，并增强投资者对公司的投资信心，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟使用自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于实施股权激励或员工持股计划。
（二）拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限最低限额，则回购期限可
自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购
方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生
之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1、回购股份的资金总额
本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000
万元（含）。
2、回购股份的数量及占公司总股本比例
以公司当前总股本 110,185,630 股为基础，按照本次回购金额上限人民币 4,000
万元、回购价格上限 36 元/股进行测算，本次回购股份数量约为 111.11 万股，占公
司当前总股本的比例约为 1.01%。按照本次回购金额下限人民币 2,000 万元，回购价
格上限 36 元/股进行测算，本次回购股份数量约为 55.56 万股，占公司当前总股本的
比例约为 0.50%。
回购用途 拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总 回购实施期限
（万股） 的比例（%） 额（万元）
用于实施股权激励 自公司董事会审议通
或员工持股计划 55.56-111.11 0.50-1.01 2,000-4,000 过本次回购股份方案
之日起 12 个月内
本次回购股份具体的回购数量及占公司总股本的比例以回购完毕或回购实施期
限届满时公司的实际回购股份情况为准。若在回购实施期限内公司实施了资本公积金
转增股本、现金分红、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司
将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币 36 元/股（含），该价格不高于公司董事会审
议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由
公司董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务
状况和经营状况确定。如公司在回购实施期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份价格上限进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），其中专项贷款资金系中国银行深圳南头支行提供的专项贷款，专项贷款金额不超过人民币 3,600 万元。公司已取得中国银行深圳南头支行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
以公司当前总股本 110,185,630 股为基础，按照本次回购金额下限人民币 2,000
万元（含）和上限人民币 4,000 万元（含），回购价格上限 36 元/股进行测算，假设本次回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划并全部予以锁定，预计回购后公司股权结构的变动情况如下：
本次回购前 回购后 回购后
股份类别 （按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
有限售条件 137,782 0.13 693,338 0.63 1,248,893 1.13
流通股份
无限售条件 110,047,848 99.87 109,492,292 99.37 108,936,737 98.87
流通股份
股份总数 110,185,630 100.00 110,185,630 100.00 110,185,630 100.00
注：上表变
