证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-016
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21
日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>及其附件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，自修订后的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内 部制度废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。具体修订内容如下: 一、《公司章程》具体修订情况
序 修订前 修订后
号
第一条 为维护深圳惠泰医疗器械股份有 第一条 为维护深圳惠泰医疗器械股份
限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、
权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 职工和债权人的合法权益，规范公司的
根据《中华人民共和国公司法》（以下简 组织和行为，根据《中华人民共和国公
1 称“《公司法》”）、《中华人民共和国 司法》（以下简称“《公司法》”）、
证券法》（以下简称“《证券法》”）《上 《中华人民共和国证券法》（以下简称
市公司章程指引》《上海证券交易所科创 “《证券法》”）《上市公司章程指引》
板股票上市规则》及其他相关法律、行政 《上海证券交易所科创板股票上市规
法规和规范性文件的有关规定，制订本章 则》及其他相关法律、行政法规和规范
程。 性文件的有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
序 修订前 修订后
号
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
3 新增条款 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公
4 以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部财产对公司
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
公司的组织与行为、公司与股东、股东与 规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东之间权利义务关系的具有法律约束力 股东与股东之间权利义务关系的具有法
的文件，对公司、股东、董事、监事、高 律约束力的文件，对公司、股东、董事、
5 级管理人员具有法律约束力的文件。依据 高级管理人员具有法律约束力。依据本
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 章程，股东可以起诉股东，股东可以起
诉公司董事、监事和高级管理人员，股东 诉公司董事、高级管理人员，股东可以
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事和高级管理人员。 高级管理人员。
第十三条 公司的经营宗旨：始终致力于自 第十四条 公司的经营宗旨：始终致力于
6 主创新和在心脑血管微创介入领域的发 自主创新和在血管微创介入领域的发
展，并为推动全球医疗事业发展做出卓越 展，并为推动全球医疗事业发展做出卓
的贡献。 越的贡献。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围
第十四条 经依法登记，公司的经营范围 是：许可项目：第三类医疗设备租赁；
是：III 类 6821 医用电子仪器设备、III 类 第三类医疗器械生产；第三类医疗器械
6825 医用高频仪器设备、III 类 6866 医用 经营；第二类医疗器械生产。（依法须
高分子材料及制品、III 类 6877 介入器材的 经批准的项目，经相关部门批准后方可
生产、自产产品的销售（由分公司生产）； 开展经营活动，具体经营项目以相关部
II 类、III 类医疗器械的批发、进出口及销 门批准文件或许可证件为准）一般项目：
7 售。计算机软件开发与自主开发软件的销 第二类医疗器械销售；第一类医疗器械
售；医疗器械产品的技术开发、咨询（不 销售；第一类医疗器械生产；技术服务、
含限制项目）、并提供上述产品的批发、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术
进出口及相关配套业务；设备租赁；I 类医 转让、技术推广；软件开发；塑料制品
疗器械的批发、进出口及销售（不涉及国 制造；塑料制品销售；专业保洁、清洗、
营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理 消毒服务；金属加工机械制造；技术进
及其他专项规定管理的商品，按国家有关 出口；金属材料销售；货物进出口。（除
规定办理申请）。 依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
序 修订前 修订后
号
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份
8 具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条
和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格相同；认购人所认购的股份，
购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
9 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
面值，每股面值为人民币 1 元。 标明面值。
第二十条 公司股份总数为 97,081,956 股， 第二十一条 公司已发行的股份数为
10 均为普通股。 97,081,956 股，公司的股本结构为：普通
股 97,081,956 股，其他类别股 0 股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，公
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 司实施员工持股计划的除外。
11 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 为公司利益，经股东会决议，或者董事
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 会按照本章程或者股东会的授权作出决
司股份的人提供任何资助。 议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额
的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需
依照法律、法规的规定，经股东大会分别 要，依照法律、法规的规定，经股东会
作出决议，可以采用下列方式增加注册资 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
12 （一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规以及中国证监会
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 规定的其他方式。
会批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司不得收购本公司股份。
法律、行政法规和本章程的规定，收购本 但是，有下列情形之一的除外：
13 公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； 并；
序 修订前
