证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-032
杭州西力智能科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路 733 号 1号楼 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 109,581,583
普通股股东所持有表决权数量 109,581,583
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.1670
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.1670
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 179,378,265 股，其中，公司回购专用账户股份数为 3,108,677 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为176,269,588 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋毅然先生主持，本次会议的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中龚启辉视频参会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议，独立董事候选人及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 109,552,774 99.9737 28,809 0.0263 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 109,552,774 99.9737 28,809 0.0263 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 109,550,954 99.9720 28,809 0.0262 1,820 0.0018
4、 议案名称：关于修订《董事薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 109,550,954 99.9720 28,809 0.0262 1,820 0.0018
5、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 109,552,774 99.9737 28,809 0.0263 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 109,550,954 99.9720 28,809 0.0262 1,820 0.0018
7、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 109,550,354 99.9715 29,409 0.0268 1,820 0.0017
8、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 109,550,954 99.9720 28,809 0.0262 1,820 0.0018
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
9.01 选举宋毅然为公司第 109,386,520 99.8219 是
四届董事会非独立董
事
9.02 选举周小蕾为公司第 109,390,120 99.8252 是
四届董事会非独立董
事
9.03 选举朱永丰为公司第 109,386,511 99.8219 是
四届董事会非独立董
事
9.04 选举陈龙为公司第四 109,386,511 99.8219 是
届董事会非独立董事
9.05 选举杨兴为公司第四 109,386,512 99.8219 是
届董事会非独立董事
9.06 选举厉臣为公司第四 109,386,511 99.8219 是
届董事会非独立董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 选举汪俊为公司 109,386,508 99.8219 是
第四届董事会独
立董事
10.02 选举汪政为公司 109,388,308 99.8236 是
第四届董事会独
立董事
10.03 选举李军为公司 109,386,508 99.8219 是
第四届董事会独
立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
9.01 选举宋毅然为 20,520 9.5183
公司第四届董
事会非独立董
事
9.02 选举周小蕾为 24,120 11.1882
公司第四届董
事会非独立董
事
9.03 选举朱永丰为 20,511 9.5142
公司第四届董
事会非独立董
事
9.04 选举陈龙为公 20,511 9.5142
司第四届董事
会非独立董事
9.05 选举杨兴为公 20,512 9.5146
司第四届董事
会非独立董事
9.06 选举厉臣为公 20,511 9.5142
司第四届董事
会非独立董事
10.01 选举汪俊为公 20,508 9.5128
司第四届董事
会独立董事
10.02 选举汪政为公 22,308 10.3477
司第四届董事
会独立董
