证券代码：688616 证券简称：西力科技 公告编号：2025-018
杭州西力智能科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路 733 号 1号楼 206 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
普通股股东人数 40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 116,445,654
普通股股东所持有表决权数量 116,445,654
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.0611
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.0611
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 179,378,265 股，其中，公司回购专用账户股份数为 3,108,677 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为
176,269,588 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋毅然先生主持，本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事龚启辉以通讯方式参加；
2、 公司监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,271,721 99.8506 43,933 0.0377 130,000 0.1117
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,235,721 99.8197 79,933 0.0686 130,000 0.1117
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,271,721 99.8506 43,933 0.0377 130,000 0.1117
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,271,121 99.8501 43,933 0.0377 130,600 0.1122
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,235,121 99.8192 79,933 0.0686 130,600 0.1122
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,235,121 99.8192 79,933 0.0686 130,600 0.1122
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,235,121 99.8192 79,933 0.0686 130,600 0.1122
8、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,498,521 99.1095 79,933 0.3371 131,200 0.5534
9、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 115,154,521 99.8169 79,933 0.0692 131,200 0.1139
10、 议案名称：关于《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,235,121 99.8192 79,933 0.0686 130,600 0.1122
11、 议案名称：关于《累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,235,121 99.8192 79,933 0.0686 130,600 0.1122
12、 议案名称：关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 5,715,121 97.0366 173,933 2.9532 600 0.0102
13、 议案名称：关于《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 106,550,521 99.8359 174,533 0.1635 600 0.0006
14、 议案名称：关于《杭州西力智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
