证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-033
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 84
普通股股东人数 84
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 218,436,702
普通股股东所持有表决权数量 218,436,702
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 52.1869
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.1869
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员
均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 218,383,599 99.9757 52,201 0.0239 902 0.0004
2、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 218,384,501 99.9761 52,201 0.0239 - -
3、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 218,384,501 99.9761 52,201 0.0239 - -
4、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 218,384,001 99.9759 52,701 0.0241 - -
5、议案名称：《公司 2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 218,384,001 99.9759 52,701 0.0241 - -
6、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 218,382,299 99.9751 51,101 0.0234 3,302 0.0015
7、议案名称：《关于公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 218,366,699 99.9680 57,103 0.0261 12,900 0.0059
8、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 17,033,748 99.6385 59,403 0.3475 2,400 0.0011
9、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 218,378,899 99.9735 55,403 0.0254 2,400 0.0011
10、议案名称：《关于拟续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 218,381,199 99.9746 53,103 0.0243 2,400 0.0011
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《公司 2024 年度利润 17,041,148 99.6818 51,101 0.2989 3,302 0.0193
分配预案》
《关于公司 2025 年度
7 申请综合授信额度及 17,025,548 99.5905 57,103 0.3340 12,900 0.0755
担保额度预计的议案》
8 《关于公司 2025 年度 17,033,748 99.6385 59,403 0.3475 2,400 0.0140
董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司 2025 年度 17,037,748 99.6619 55,403 0.3241 2,400 0.0140
监事薪酬方案的议案》
10 《关于拟续聘会计师事 17,040,048 99.6753 53,103 0.3106 2,400 0.0140
务所的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均属于普通决议议案，已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东大会审议的议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会审议的议案 8 的关联股东：万仁春、刘钧、冯颖盈、杨学锋、深圳特浦斯企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳森特尔企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：韩雪、欧阳婧娴
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
