证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-004
合肥埃科光电科技股份有限公司
关于落实公司“提质增效重回报”行动方案暨以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，落实公司“提质增效重回报”行动方案，合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份（以下简称“回购股份”），具体如下：
1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。
2、资金总额：不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00
万元（含）。
3、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。
4、回购价格：不超过人民币 57 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
5、回购资金来源：首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及自有资金。
相关股东是否存在减持计划
公司董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、其他持股 5%以上的股东及其一致行动人未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。如相关人员未来有股份减持计划，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义
务。
相关风险提示
1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险；
2、如对公司股价产生较大影响的重大事件发生，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；
3、本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，存在因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险；
4、如遇监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求，从而存在无法实施或需要调整的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2024 年 1 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理董
宁先生向公司董事会提议回购公司股份。提议的内容为公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，具体内容详见
公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于推动公司“提质增效重回报”行动方案暨提议回购股份的公告》（公告编号：2024-003）。
（二）2024 年 2 月 4 日，公司召开第一届董事会第十次临时会议，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。
（三）根据《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）第二十四条、第二十六条的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的
董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为充分激发公司员工积极性，持续建立公司长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公司利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。
（二）拟回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（三）回购期限
自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。
（3）如果公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司在下列期间不得回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有所变化，则按照最新要求相应调整不得回购的期间。
3、公司交易申报应当符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在上海证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨
跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。
（四）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激
励。本次回购的资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00
万元（含），若按本次回购价格上限 57 元/股测算，公司本次回购的股份数量约
为 701,755 股至 1,403,508 股，约占公司总股本的 1.03%至 2.06%。
拟回购数量 占公司总股 拟回购资金总额
回购用途 回购实施期限
（股） 本的比例（%） （万元）
自董事会审议
用于员工持股计划或股权 通过本次股份
激励 701,755-1,403,508 1.03-2.06 4,000.00-8,000.00 回购方案之日
起 12 个月内
本次回购的具体回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限
届满时公司的实际回购情况为准。若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股
本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证
监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（五）本次回购的价格
本次回购股份的价格不超过人民币 57 元/股（含），该价格不高于董事会通
过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由董事
会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、财务状况和经
营状况确定。若公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送
股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上
海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
（六）本次回购的资金总额及资金来源
本次回购股份的资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币
8,000.00 万元（含），资金来源为首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资
金及自有资金，其中超募资金 1,100.00 万元，剩余为自有资金。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
若按本次回购价格上限 57 元/股测算，假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
按照回购金额下限回 按照回购金额上限回
回购前
股份类别 购后 购后
股份数额 比例（%） 股份数额 比例（%） 股份数额 比例（%）
（股） （股） （股）
有限售条件流通
股 53,589,165 78.81 54,290,920 79.84 54,992,673 80.87
无限售条件流通
股 14,410,835 21.19 13,709,080 20.16 13,007,327 19.13
总股本 68,000,000 100.00 68,000,000 100.00 68,000,000 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考。本次回购的具体回购数量及股权结构实际变动情况以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
（八）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产为 161,014.80 万元，净资
产为148,876.63万元，流动资产为153,675.44万元，按照本次回购资金上限测算，占上述财务数据的比重分别为 4.97%、5.37%、5.21%。根据公司的经营和未来发展规划，公司认为本次回
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