证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-024
广东九联科技股份有限公司
关于取消公司监事会、修订《公司章程》并授权公司 董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开
第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司
章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》，2025 年 4 月 23 日召开第六届监
事会第三次会议，会议审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>的议 案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等
法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《广东九联科技股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，同时《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。
二、 修改《公司章程》并办理工商变更登记情况：
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等
法律法规的相关规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章 程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示， 其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对：
序号 原章程条款 本次修订后的章程条款
序号 原章程条款 本次修订后的章程条款
第一条 为维护广东九联科技股份有限 第一条 为维护广东九联科技股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
1 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理
布的《上市公司治理准则》、《上市公司章程 委员会发布的《上市公司治理准则》、《上市
指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规 公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股
则》以及其他有关规定，制订本章程。 票上市规则》以及其他有关规定，制定本章
程。
第八条 公司董事长为公司的法定代
表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
2 第八条 公司董事长为公司的法定代表 法定代表人以公司名义从事的民事活
人。 动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份具有 公平、公正的原则，同种类的每一股份具有
3 同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同种类股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
购的股份，每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。
第十九条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
补偿、借款等形式，为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，公司实施员
第十九条 公司或公司的子公司（包括 工持股计划的除外。
4 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 为公司利益，经股东会决议，或者董事
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
股份的人提供任何资助。 公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
序号 原章程条款 本次修订后的章程条款
第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别
别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
5 （一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。
第二十二条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
第二十二条 公司在下列情况下，可以 规定，收购本公司的股份：
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 （一）减少公司注册资本；
规定，收购本公司的股份： （二）与持有本公司股票的其他公司合
（一）减少公司注册资本； 并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （三）将股份用于员工持股计划或者股
并； 权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （四）股东因对股东会作出的公司合
6 权激励； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
（四）股东因对股东大会作出的公司合 的。
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （五）将股份用于转换上市公司发行的
的。 可转换为股票的公司债券；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （六）上市公司为维护公司价值及股东
可转换为股票的公司债券； 权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价值及股东 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
权益所必需。 股份的活动。公司控股子公司不得取得公司
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 发行的股份。公司控股子公司因公司合并、
股份的活动。 质权行使等原因持有公司股份的，不得行使
所持股份对应的表决权，并应当及时处分相
关公司股份。
7 第二十五条 公司的股份可以依法转 第二十五条 公司的股份应当依法转
让。 让。
第二十八条
