证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-013
江苏先锋精密科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7 号》的相关规定，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“先锋精科”）将截至 2026 年 1 月 31 日止前次募集资金使用
情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
2024 年 9 月 25 日，中国证券监督管理委员会《关于同意江苏先
锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1325 号）批准公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）
50,595,000 股，增加注册资本人民币 50,595,000.00 元。截至 2024 年
12 月 6 日止，公司实际已发行人民币普通股（A 股）50,595,000 股，
发行价格 11.29 元/股，募集资金总额为 571,217,550.00 元，扣除保荐承销费用人民币 34,273,053.00 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 24,720,154.08 元，募集资
金 净 额 为 人 民 币 512,224,342.92 元 ， 其 中 注 册 资 本 人 民 币
50,595,000.00 元，资本溢价人民币 461,629,342.92 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师
报字[2024]第 ZA14483 号《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。
截至 2026 年 1 月 31 日，公司公开发行股票的募集资金具体存放
情况如下：
单位：人民币元
单位名称 初始存放金额 截止日余额
银行名称 账号
（注 1） （注 2）
江苏先锋精密科 中国工商银行股份有
1115120129300800378 536,944,497.00 190,894.25
技股份有限公司 限公司靖江支行
江苏先锋精密科 兴业银行股份有限公
403020100100219459
技股份有限公司 司靖江支行
江苏先锋精密科 中国农业银行股份有
10220401040019030 17,089,513.09
技股份有限公司 限公司靖江城南支行
江苏先锋精密科 中国工商银行股份有
1115120129300811337 972,583.82
技股份有限公司 限公司靖江支行
无锡先研新材科 招商银行股份有限公 57,003,851.64
523901886410008
技有限公司 司靖江支行
无锡先研新材科 中国工商银行股份有
1115120129300800254 4,444,456.48
技有限公司 限公司靖江支行
合计 536,944,497.00 79,701,299.28
注 1：公开发行股票的募集资金总额为 571,217,550.00 元，扣除保荐承销费用人民币34,273,053.00 元（不含税），实际收到的募集资金为 536,944,497.00 元，扣除其他发行费用人民币 24,720,154.08 元，实际募集资金净额为人民币 512,224,342.92 元。
注 2：募集资金账户截止日余额中不包括未到期定期存款的 16,000.00 万元，尚未使用的募集资金余额 239,701,299.28 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议和第一
届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增先锋精科作为实施主体之一、新增江苏省靖江市作为实施地点，同意先锋精科与华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “保荐人”）及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对该事项出具了
明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日指定
信息披露媒体发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2025-006）。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议和第一
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司将“靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目”的实施地点由靖江市新港大道 195 号 1 幢以及靖江市靖城镇柏一村、旺桥村（靖江经济开发区新兴路 21 号-1）变更为靖
江市新港大道 195 号 1 幢以及靖江经济技术开发区新兴路 6 号、靖江
经济开发区新太路 1 号、靖江经济开发区新兴路 9 号；同意“无锡先研设备模组生产与装配基地项目”和“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增位于无锡市新吴区环普路 9 号环普国际产业园 4 号库、5号库的租赁厂房作为实施地点，同时，实施方式由使用自建厂房变更为使用自建厂房及租赁厂房。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见，具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 29 日指定信息披露媒体发布的《江苏先锋精密
科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2025-021）。
公司于 2026 年 1 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议通
过了《关于部分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构的议案》，同意公司新增靖江经济技术开发区新兴路 6 号作为“无锡先研精密制造技术研发中心项目”的实施地点，同时调整该募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的内部投资结构。保荐人对该事项出具了
明确无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日指定
信息披露媒体发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-003）。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目及已支付发行费用，截止 2025年 1 月15 日，自筹资金累计投入 7,871.36 万元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具《关于江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（信会师报字[2025] 第 ZA10018号）。公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,871.36万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。
公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。报告期内，公司以募集资金完成了上
述先期投入费用的置换。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日指定
信息披露媒体发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-007）
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议及第一
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金（含外汇）、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金进行等额置换。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见，具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 29 日指定信息披露媒体发布的《江苏先锋精密
科技股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的公告》（公告编号：2025-020）。截至报告期末，公司共预先使用自有资金支付募投项目所需资金16,408,266.48 元，已经进行置换 14,128,266.48 元，尚未进行置换2,280,000.00 元。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
本公司根据 2024 年 12 月 27 日公司召开第一届董事会第十五次
会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 450,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对该事项出具了明确无异议的核
查意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日指定信息披露媒体
发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。
本公司根据 2025 年 12 月 19 日公司召开第二届审计委员会第二
次会议和 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 300,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 25 日指定信息披露媒体发布的《江苏先锋精密
科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。
截至 2026 年 1 月 31 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金
