证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-036
江苏先锋精密科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省泰州市靖江市阳光大道 11 号金悦国际酒店三楼君澜厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 79
普通股股东人数 79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 121,997,517
普通股股东所持有表决权数量 121,997,517
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.2814
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.2814
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长游利先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中吴晓旭先生以视频方式出席本次会议；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书 XIE MEI 女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 121,929,557 99.9442 67,960 0.0558 0 0.0000
2、 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 121,888,858 99.9109 108,659 0.0891 0 0.0000
2.02 议案名称：《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 121,888,358 99.9105 109,159 0.0895 0 0.0000
2.03 议案名称：《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 121,930,158 99.9447 67,359 0.0553 0 0.0000
2.04 议案名称：《关于制定<江苏先锋精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 121,886,453 99.9089 111,064 0.0911 0 0.0000
2.05 议案名称：《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司重大经营及对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 121,910,158 99.9283 87,359 0.0717 0 0.0000
2.06 议案名称：《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 121,885,877 99.9084 111,640 0.0916 0 0.0000
2.07 议案名称：《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 121,909,658 99.9279 87,859 0.0721 0 0.0000
2.08 议案名称：《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 121,883,573 99.9066 113,944 0.0934 0 0.0000
2.09 议案名称：《关于制定<江苏先锋精密科技股份有限公司会计师事务所选聘
管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 121,910,158 99.9283 87,359 0.0717 0 0.0000
3、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 121,907,253 99.9260 89,964 0.0737 300 0.0003
（二） 累积投票议案表决情况
4、 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举游利先
4.01 生为第二届董事 119,167,301 97.6801 是
会非独立董事的
议案》
《关于选举
4.02 XUZIMING 先生为 119,167,504 97.6802 是
第二届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举 XIEMEI
4.03 女士为第二届董 119,168,300 97.6809 是
事会非独立董事
的议案》
《关于选举李镝先
4.04 生为第二届董事 119,167,503 97.6802 是
会非独立董事的
议案》
4.05 《关于选举陈彦娥 119,165,503 97.6786 是
女士为第二届董
事会非独立董事
的议案》
5、 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数
