证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-046
安徽皖仪科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）第五届董
事会任期将于 2025 年 6 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》《董事会会议事规则》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现 将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会成员共 6 名，其中非
独立董事 3 名（含职工董事 1 名）、独立董事 3 名。公司于 2025 年 5 月 26 日召
开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会对第六届董事会成员的任职资格审查，公司董事会 同意提名臧牧先生、黄文平先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名李 维诗先生、罗彪先生、刘长宽先生为第六届董事会独立董事候选人，其中罗彪先 生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
独立董事候选人李维诗先生、罗彪先生、刘长宽先生均已参加独立董事培训 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选 人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其中非独立董 事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。独立董事候选人及提名人 的声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关文件。
上述董事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事夏明先生共同组成公司第六届董事会，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第五届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2025 年 5 月 27 日
附件：
第六届董事会非独立董事候选人简历
1、臧牧，1972 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年至 1998
年在中科大科技实业总公司中佳分公司任销售经理；1998 年至 2001 年在合肥众成机电有限公司任销售经理；2001 年至 2014 年在合肥皖仪生物有限公司任总经理；2003 年至今就职于合肥皖仪科技有限公司及皖仪科技，现任公司第五届董事会董事长、总经理。
截至 2025 年 5 月 26 日，臧牧先生直接持有公司 52,096,834 股，持股比例
38.67%，通过泰州成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 930,264 股，持股比例 0.69%。臧牧先生系公司控股股东、实际控制人，与公司现任副总经理臧辉先生存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。
2、黄文平，1968 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年至 1997
年在合肥市电子技术研究所任工程师；1997 年至 2000 年在安徽海宁阿波罗机电有限公司任开发部长；2000 年至 2003 年在合肥众成生物工程设备有限公司任总工；2003 年至今就职于合肥皖仪科技有限公司及皖仪科技，现任公司第五届董事会董事、副总经理。
截至 2025 年 5 月 26 日，黄文平先生直接持有公司 8,141,509 股，持股比例
6.04%，通过泰州成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 371,358 股，持股比例 0.28%。黄文平先生系持有公司 5%以上股份的股东，与公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。
第六届董事会独立董事候选人简历
1、李维诗，1970 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 12
月—1997 年 11 月任青岛前哨英柯发测量设备有限公司（现海克斯康测量技术（青
岛）有限公司）软件部软件工程师，2002 年 6 月—2005 年 6 月在新加坡高性能
计算研究所从事博士后研究， 2005 年 6 月—2009 年 6 月任英国卡迪夫大学
Research Associate，期间与 DelCAM 公司合作从事 CAD/CAM/CAI 软件算法研
究工作。2010 年 2 月至今，先后任合肥工业大学仪器科学与光电工程学院研究员、教授（2022 年 7 月转评），现任公司第五届董事会独立董事。
截至 2025 年 5 月 26 日，李维诗先生与公司控股股东、实际控制人臧牧先生
不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。李维诗先生未持有公司股票。
2、罗彪，1978 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 3 月至
2007 年 10 月，历任安徽省政府研究室办公室助理、国际经济处副处长、市场处
副处长（主持工作）；2007 年 10 月至 2019 年 12 月，中国科学技术大学管理学
院副教授，历任 MBA 中心副主任、MPM 中心主任、EMBA 中心主任；2019 年
12 月至今，任合肥工业大学管理学院教授、博士生导师；2020 年 5 月至今，任安徽舜禹水务股份有限公司独立董事，2022 年 11 月，任徽银金融租赁有限公司
监事，2022 年 12 月至今，任阳光智维科技股份有限公司独立董事,2024 年 2 月
至今，任东南(福建)汽车工业股份有限公司独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。
截至 2025 年 5 月 26 日，罗彪先生与公司控股股东、实际控制人臧牧先生不
存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。罗彪先生未持有公司股票。
3、刘长宽，1947 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 7 月至
1980 年 7 月，先后为北京市昌平区粮食局工人、解放军 3886 部队战士、副班长，
1980 年 8 月至 2003 年 4 月，历任北京分析仪器厂、北京分析仪器研究所干部；
2003 年 5 月至今，任中国仪器仪表学会分析仪器分会秘书长、常务副理事长、名誉副理事长。现任公司第五届董事会独立董事。
截至 2025 年 5 月 26 日，刘长宽先生与公司控股股东、实际控制人臧牧先生
不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。刘长宽先生未持有公司股票。
