证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-006
湖南金博碳素股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 7 日召开
第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下：
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《湖 南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具 体修订内容如下：
《公司章程》修订对照表
修订前章程条款 修订后章程条款
第五条 公司住所：湖南省益阳市鱼形山
第五条 公司住所：湖南省益阳市鱼形 路 588 号。
山路 588 号。 生产基地：湖南省益阳市鱼形山路 505
邮政编码：413000 号。
邮政编码：413000
第八十一条董事、监事候选人名单以 第八十一条董事、监事候选人名单以提
提案的方式提请股东大会表决。董事、监 案的方式提请股东大会表决。董事、监事提
事提名的方式和程序为： 名的方式和程序为：
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
时，根据章程的规定或者股东大会的决 时，根据章程的规定或者股东大会的决议，
议，可以实行累积投票制。 可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会选举
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表 有的表决权可以集中使用。董事会应当向 决权可以集中使用。董事会应当向股东公告 股东公告候选董事、监事的简历和基本情 候选董事、监事的简历和基本情况。
况。 1、董事候选人提案的方式和程序为：
修订前章程条款 修订后章程条款
1、董事候选人提案的方式和程序为： （1）董事会、监事会、单独或者合并持
（1）董事会、监事会、单独或者合并 有公司 3%以上股份的股东可以向股东大会提
持有公司 3%以上股份的股东可以向股东大 出非独立董事候选人的议案。
会提出非独立董事候选人的议案。 （2）董事会、监事会、单独或合并持有
（2）董事会、监事会、单独或合并持 公司有表决权的股份 1%以上的股东，有权依
有公司有表决权的股份 1%以上的股东，有 据法律法规和本章程的规定向股东大会提出权依据法律法规和本章程的规定向股东大 独立董事候选人，提名人提名的候选人人数会提出独立董事候选人，提名人提名的候 不得超过拟选举或变更的独立董事人数。
选人人数不得超过拟选举或变更的独立董 （3）职工代表担任的董事由公司职工
事人数。 民主选举产生。
（3）董事（包括独立董事）提名人应 （4）董事（包括独立董事）提名人应将
将董事候选人名单提交给董事会，经董事 董事候选人名单提交给董事会，经董事会决会决议通过后，由董事会提交股东大会选 议通过后，由董事会提交股东大会选举。
举。 2、监事候选人提案方式和程序为：
2、监事候选人提案方式和程序为： （1）公司监事会、连续 180 日单独或合
（1）公司监事会、连续 180 日单独或 并持有公司 3%以上有表决权的股份的股东有
合并持有公司 3%以上有表决权的股份的股 权提名公司监事候选人，提名人提名的候选东有权提名公司监事候选人，提名人提名 人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。
的候选人人数不得超过拟选举或变更的监 （2）职工代表担任的监事由公司职工民
事人数。 主选举产生。
（2）职工代表担任的监事由公司职工 （3）监事提名人应将监事候选人名单提
民主选举产生。 交给监事会，经监事会决议通过后，由监事
（3）监事提名人应将监事候选人名单 会提交股东大会选举。
提交给监事会，经监事会决议通过后，由 董事和监事候选人提名人数达到公司章
监事会提交股东大会选举。 程规定的人数时，方可进行表决。
董事和监事候选人提名人数达到公司 董事、监事候选人应在股东大会召开之
章程规定的人数时，方可进行表决。 前作出承诺，同意接受提名，并承诺公开披
董事、监事候选人应在股东大会召开 露的候选人的资料真实、完整并保证当选后之前作出承诺，同意接受提名，并承诺公 切实履行职责。
开披露的候选人的资料真实、完整并保证 （二）股东大会选举两名或两名以上董
当选后切实履行职责。 事、监事时，实行累积投票制，具体办法如
（二）股东大会选举两名或两名以上 下：
董事、监事时，实行累积投票制，具体办 股东在选举非独立董事、非职工代表监
法如下： 事投票时，可投票数等于该股东所持有的股
股东在选举非独立董事、非职工代表 份数额乘以待选非独立董事人数、非职工代监事投票时，可投票数等于该股东所持有 表监事人数，股东可以将其总票数集中投给的股份数额乘以待选非独立董事人数、非 一个或几个非独立董事候选人、非职工代表职工代表监事人数，股东可以将其总票数 监事候选人，按得票多少依次决定非独立董集中投给一个或几个非独立董事候选人、 事、非职工代表监事的当选。
非职工代表监事候选人，按得票多少依次 股东在选举独立董事投票时，可投票数
决定非独立董事、非职工代表监事的当 等于该股东所持有的股份数额乘以待选独立
选。 董事人数，股东可以将其总票数集中投给一
股东在选举独立董事投票时，可投票 个或几个独立董事候选人，按得票多少依次
修订前章程条款 修订后章程条款
数等于该股东所持有的股份数额乘以待选 决定独立董事的当选。
独立董事人数，股东可以将其总票数集中 （三）董事、监事候选人在股东大会或
投给一个或几个独立董事候选人，按得票 职工代表大会等有权机构审议其受聘议案
多少依次决定独立董事的当选。 时，应当亲自出席会议，就其任职资格、专
（三）董事、监事候选人在股东大会 业能力、从业经历、违法违规情况、与公司或职工代表大会等有权机构审议其受聘议 是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际案时，应当亲自出席会议，就其任职资 控制人以及其他董事、监事和高级管理人员格、专业能力、从业经历、违法违规情 的关系等情况进行说明。
况、与公司是否存在利益冲突，与公司控
股股东、实际控制人以及其他董事、监事
和高级管理人员的关系等情况进行说明。
第九十五条 董事由股东大会选举或更
第九十五条 董事由股东大会选举或更 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职
换，并可在任期届满前由股东大会解除其 务。董事任期 3 年。董事任期届满，可连选职务。董事任期3年。董事任期届满，可连 连任。
选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董
董事任期从就任之日起计算，至本届 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时董事会任期届满时为止。董事任期届满未 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应及时改选，在改选出的董事就任前，原董 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 的规定，履行董事职务。
和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员
董事可以由总裁或者其他高级管理人 兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人 务的董事以及由职工代表担任的董事，总计员职务的董事以及由职工代表担任的董 不得超过公司董事总数的 1/2。
事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 公司董事会成员包括一名职工代表，由
职工代表担任的董事经公司职工通过职工代
表大会民主选举产生，无需股东大会审议。
第九十八条 董事连续两次未能亲自出 第九十八条 董事连续两次未能亲自出
席，也不委托其他董事出席董事会会议， 席，也不委托其他董事出席董事会会议，视视为不能履行职责，董事会应当建议股东 为不能履行职责，董事会应当建议股东大
大会予以撤换。 会、职工代表大会予以撤换。
第一百〇五条 董事会由九名董事组 第一百〇五条 董事会由九名董事组成，
成，包括六名非独立董事及三名独立董 包括六名非独立董事（含一名职工代表董事，设董事长一名。董事长由董事会以全 事）及三名独立董事，设董事长一名。董事
体董事的过半数选举产生。 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
公司建立独立董事制度，独立董事是 公司建立独立董事制度，独立董事是指
指不在公司担任除董事外的其他职务并与 不在公司担任除董事外的其他职务并与公司公司及公司主要股东或实际控制人不存在 及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 碍其进行独立客观判断的关系的董事。
事。 公司应当依据法律、行政法规、规范性
公司应当依据法律、行政法规、规范 文件及本章程的规定另行制定独立董事工作性文件及本章程的规定另行制定独立董事 制度。
修订前章程条款 修订后章程条款
工作制度。 公司设三名独立董事，其中至少有一名
公司设三名独立董事，其中至少有一 会计专业人士。
名会计专业人士。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次
