证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2026-034
泰凌微电子(上海)股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 30 日
（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 61 弄 1 号 11
层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 246
普通股股东人数 246
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） 83,162,645
普通股股东所持有表决权数量（股） 83,162,645
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 35.1638
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.1638
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 副总经理、董事会秘书李鹏先生出席会议；副总经理金海鹏先生、财务总监边丽娜女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,509,844 98.0125 1,539,028 1.8506 113,773 0.1369
2、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,498,064 97.9984 1,519,828 1.8275 144,753 0.1741
3、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,515,924 98.0198 1,538,748 1.8502 107,973 0.1300
4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,575,224 98.0911 1,406,981 1.6918 180,440 0.2171
5、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,514,364 98.0180 1,529,828 1.8395 118,453 0.1425
6、 议案名称：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,188,871 97.6266 1,871,347 2.2502 102,427 0.1232
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,494,796 97.9944 1,512,096 1.8182 155,753 0.1874
8、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,386,363 97.8640 1,663,608 2.0004 112,674 0.1356
9、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,234,157 97.6810 1,814,302 2.1816 114,186 0.1374
10、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,234,157 97.6810 1,799,302 2.1635 129,186 0.1555
11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 81,234,157 97.6810 1,814,302 2.1816 114,186 0.1374
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
4 关于公司 2025 年度利润分配 25,988,254 94.2434 1,406,981 5.1022 180,440 0.6544
预案的议案
6 关于董事 2025 年度薪酬确认 25,601,901 92.8423 1,871,347 6.7862 102,427 0.3715
及 2026 年度薪酬方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案 25,907,826 93.9517 1,512,096 5.4834 155,753 0.5649
关于公司《2026 年限制性股票
9 与股票增值权激励计划（草 25,647,187 93.0065 1,814,302 6.5793 114,186 0.4142
案）》及其摘要的议案
关于公司《2026 年限制性股票
10 与股票增值权激励计划实施考 25,647,187 93.0065 1,799,302 6.5249 129,186 0.4686
核管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办
11 理公司 2026 年限制性股票与 25,647,187 93.0065 1,814,302 6.5793 114,186 0.4142
股票增值权激励计划相关事项
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本
