证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026-005
上海新致软件股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6栋）五楼会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
普通股股东人数 113
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 84,140,854
普通股股东所持有表决权数量 84,140,854
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 32.0773
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.0773
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 591,590 股，该部分回购股份不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等
本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书出席本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 83,922,389 99.7403 158,618 0.1885 59,847 0.0712
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
号 （%） （%） （%）
《关于选举
姜开达为公
1 司第四届董 6,735,399 96.8583 158,618 2.2810 59,847 0.8607
事会独立董
事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通议案，已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：魏栋梁、沈晨
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
2026 年 1 月 28 日
