证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-056-
上海新致软件股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6栋）五楼会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 147
普通股股东人数 147
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 21,533,997
普通股股东所持有表决权数量 21,533,997
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 11.7429
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 11.7429
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决
议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 21,241,003 98.6393 251,714 1.1689 41,280 0.1918
2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 21,239,503 98.6324 250,714 1.1642 43,780 0.2034
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于延长公司
2024 年度向特定
1 对象发行 A 股股 21,241,003 98.6393 251,714 1.1689 41,280 0.1918
票股东大会决议
有效期的议案》
《关于提请股东大
会延长授权董事
会全权办理公司
2 本次 2024 年度向 21,239,503 98.6324 250,714 1.1642 43,780 0.2034
特定对象发行 A
股股票相关事宜
有效期的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：魏栋梁、刘美辛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
2025 年 10 月 22 日
