证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-051
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于使用剩余超募资金投资在建项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“凌志软件”“公司”）拟使用首次公开发行股票剩余超募资金1,389.57万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益用于投资在建项目，本事项尚需提交公司股东会审议。
● 项目名称：基于AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用
● 投资资金及来源：项目总投资额为4,610.73万元，其中拟使用首次公开发行股票剩余超募资金1,389.57万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益，不足部分由公司以自有资金投入补足。
● 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
● 相关风险提示：
1、本次在建项目建设过程中可能受到宏观经济环境、国家有关政策变化、市场情况变化等因素带来的不确定风险；
2、本次在建项目完成后可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，可能存在相关技术不能完全契合最新的市场需求、研发成果的转化效率不及预期等风险。
公司于 2025 年 9 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
使用剩余超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金 1,389.57 万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益用于投资“基于AIGC 的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用”项目，并根据项目建设进度分批次投入。保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）对本事
项出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东会审议。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日作出的《关于同意苏州工
业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕613 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 11.49 元。募集资金总额为人民币 45,971.49 万元，扣除总发行费用人民币 7,466.92 万元（不含可以抵扣的进项税）后，募集资金净额为 38,504.57万元。上述募集资金已全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2020）第 0183 号《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会同意开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
序号 投资项目名称 投资预算 项目备案编号
国际高端软件开发中心扩建项目 苏园行审备[2019]100
1 18,172 号
2 新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目 8,353 苏园行审备[2019]99 号
合计 26,525 -
三、超募资金使用及余额情况
公司于2020年8月19日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将超募资金 3,590 万元用于永久性补充流动资金。该议案已经 2020 年 9
月 4 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会
第十六次会议，审议通过了关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案，同意公司将超募资金 3,500 万元用于永久性补充流动资金。该议案已经 2021 年
11 月 15 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四
次会议，审议通过了关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案，同意
公司将超募资金 3,500 万元用于永久性补充流动资金。该议案已经 2023 年 4 月
27 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过。
截至 2025 年 9 月 17 日，公司尚未使用的超募资金余额为 2,094.15 万元（含
利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日超募账户余额为准）。
四、本次使用剩余超募资金投资在建项目的情况
（一）项目名称：基于 AIGC 的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用
（二）项目实施主体：苏州工业园区凌志软件股份有限公司
（三）项目投资资金及来源：项目总投资额为 4,610.73 万元，其中拟使用首次公开发行股票剩余超募资金 1,389.57 万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益，不足部分由公司以自有资金投入补足。
（四）项目建设周期：本项目为在建项目，本次使用剩余超募资金投资本项
目的周期为 18 个月，本项目整体预计于 2027 年 4 月底前达到可使用状态，最终
以实际开展情况为准。
（五）项目投资概算：项目总投资 4,610.73 万元，其中人员成本 3,969.77
万元，差旅费用 54.55 万元，固定资产、通用公共设备 78.20 万元，算力费及其他费用 408.02 万元，办公费用 100.20 万元（总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况为四舍五入所致）。
（六）项目实施背景及必要性
1、传统软件开发模式效率瓶颈亟待突破
当前软件行业面临人力成本持续攀升、开发周期长、代码质量不稳定等系统性挑战。据行业调研数据显示，传统开发模式下，约 40%的开发时间消耗在重复
性编码和调试环节。特别是在敏捷开发成为主流的背景下，市场对快速迭代的需求与人工开发效率之间矛盾日益突出。AIGC 技术的成熟为解决这一矛盾提供了全新路径，通过智能代码生成、自动化测试等技术，可显著提升开发效率。本项目的智能开发平台和 AI 代码生成专家，正是针对这一行业痛点，有望将开发效率显著提升，帮助企业在激烈的市场竞争中获得先发优势。
2、垂直行业数字化转型催生定制化解决方案需求
随着各行业数字化转型进入深水区，通用型软件开发工具已难以满足特定行业的专业化需求。以日本不动产行业为例，其业务流程复杂、数据格式特殊、合规要求严格，现有开发工具在业务理解深度和数据适配性方面存在明显不足。市场调研显示，超过 60%的行业客户愿意为定制化开发解决方案支付 30%以上的溢价。本项目针对不动产等垂直领域开发的 AIGC 解决方案，能够深度理解行业术语、业务流程和数据结构，提供从需求分析到系统部署的全链条智能化支持，填补了市场空白，具有显著的商业价值。
3、代码安全与知识产权保护需求日益凸显
在全球化 AI 技术竞赛背景下，代码安全和知识产权保护已成为企业的核心关切。近期行业调查发现，78%的企业对使用公有云 AI 编程工具存在数据泄露担忧，特别是金融、政务等敏感领域客户，对代码的自主可控性要求极高。通用型AI 开发工具在训练数据来源、模型透明度等方面存在固有缺陷。本项目自主研发的软件工程私有 AI 大模型，采用企业自有代码库和行业数据进行训练，支持本地化部署，既保障了代码安全，又能持续吸收企业知识资产进行迭代优化，为高合规性行业提供了理想的解决方案。
4、技术代际更迭带来的竞争压力加剧
当前 AI 技术正在重塑软件开发行业的竞争格局。领先科技公司已纷纷布局
AI 编程助手领域，如 GitHub Copilot 已拥有超过 100 万用户。市场分析表明，
未来三年内，未采用 AI 辅助开发的企业将面临较大的成本劣势。这种技术代差正在加速行业洗牌，企业必须尽快构建自主 AI 研发能力以保持竞争力。本项目的实施将使公司掌握 AIGC 核心技术，不仅能够提升自身产品竞争力，还可以通过技术输出形成新的盈利增长点，在行业变革中占据有利位置。
5、政策红利与市场需求形成双重驱动
国家层面持续出台支持政策，《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要加快 AI 技术在软件开发领域的创新应用。各地政府相继设立专项资金，鼓励企业研发自主可控的 AI 开发工具。与此同时，企业客户对智能化开发工具的接受度快速提升，市场调研显示，85%的 CIO 计划在未来两年内增加 AI 开发工具的采购预算。这种政策与市场的双轮驱动，为本项目创造了绝佳的发展窗口期。通过把握这一机遇，项目成果不仅能够满足当前市场需求，还将为公司建立长期的技术壁垒和品牌优势。
（七）项目实施的可行性
1、公司具有开发 AIGC 平台解决方案的良好基础
公司作为深耕软件开发行业多年的科技企业，在技术储备和基础设施方面已具备开发 AIGC 平台解决方案的坚实基础。首先，公司拥有成熟的软件开发平台架构，并在多个业务领域的多个项目落地运用，累计处理代码量超过千万行，为训练行业专用 AI 模型提供了优质的数据资源。其次，公司筹备建立了云计算基础设施，目前公司已经开始部署算力，以支持大规模模型训练和推理需求。在技术架构方面，公司已自主研发了分布式训练框架、模型微调工具链等关键组件。
公司特别注重技术积累的体系化建设。通过持续的技术预研投入，已经构建了包含代码分析、自动生成、测试等核心功能的软件开发工具链。这些工具产生的结构化数据，为 AI 模型的训练提供了高质量的标注样本。同时，公司参与制定了多项相关的行业技术标准，在软件工程领域积累了深厚的技术优势。在数据安全方面，公司成功通过 ISO27001 认证，建立了完善的数据治理体系，能够确保训练数据的合规使用。
2、资深技术团队和丰富技术积累
公司拥有一支由专家领衔的高水平技术团队，为核心技术的研发提供了坚实保障。公司有专门的 AI 研发中心，团队核心成员平均拥有 10 年以上软件开发经验，其中有多位高学历的技术骨干担任 AI 模型研发和技术支持；包含将近 60余名技术专家的产品研发团队在负责 AI 产品的研发；超过 100 人的拥有丰富业务经验和技术积累的业务专家，专门对接市场需求与运营保障。团队专业构成合理，涵盖大模型训练、垂域模型研发、智能开发平台、智能体和行业 AI 方案等多个关键领域，并配备了专业的行业解决方案专家。这种多元化的人才结构，确
保了从算法研发到工程落地的全链条技术能力。
在技术积累方面，公司已建立了完整的知识产权体系。特别在代码生成领域，团队研发的基于深度学习的代码补全算法，在公开测试集上的准确率达到行业领先水平。公司还积极参与学术前沿研究，与知名高校建立了合作，已经训练出了一版属于公司自己的不动产领域的代码生成模型。
团队在工程实
