证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-021
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日
召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于修订《公司章程》并取消
监事会的议案和《关于修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司
实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》具体修订情况如
下：
1、鉴于公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，部分监事
会职权由“审计委员会”行使；
2、将“股东大会”改为“股东会”；
3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护苏州工业园区凌志软件股 第一条 为维护苏州工业园区凌志软件股份有限公
份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合
债权人的合法权益，规范公司的组织和行 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
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简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规之规
市公司章程指引》和其他有关法律、法规之 定，制定本章程。
规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法
2 定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
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法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
4 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
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明面值，每股面值为人民币1元。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司的
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
买公司股份的人提供任何资助。 务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
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本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法
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要，依照法律、法规的规定，经股东大会 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
作出决议，可以采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定及中国证 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其
券监督管理委员会批准的其他方式。 他方式。
第二十八条 发起人持有的本公司股份， 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股份，
自公司成立之日起1年内不得转让。公司公 自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不
开发行股份前已发行的股份，自公司股票 得转让。
在证券交易所上市交易之日起1年内不得转 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持
让。 有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的
公司董事、监事、高级管理人员应当 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司
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向公司申报所持有的本公司的股份及其变 同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自股票
动情况，在任职期间每年转让的股份不得 上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后
超过其所持有本公司股份总数的25%；所持半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
本公司股份自股票上市交易之日起1年内不
得转让。上述人员离职后半年内，不得转
让其所持有的本公司股份。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依其所持有的股份份额获得股 （一）依其所持有的股份份额获得股利和其他
利和其他形式的利益分配； 形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者
或者委派股东代理人参加股东大会，并行 委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决
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使相应的表决权； 权；
（三）对公司的经营进行监督，提出 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者
建议或者质询； 质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转
的规定转让、赠与或质押其所持有的股 让、赠与或者质押其所持有的股份；
份； （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东
（五）查阅本章程、股东名册、公司 会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告；
债券存根、股东大会会议记录、董事会会 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股
议决议、监事会会议决议、财务会计报 份份额参加公司剩余财产的分配；
告； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持
（六）公司终止或者清算时，按其所 异议的股东，要求公司收购其股份；
持有的股份份额参加公司剩余财产的分 （八）法律、行政法规、部门规章或者本章程
配； 规定的其他权利。
（七）对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议的股东，要求公司收购其
股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他权利。
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关 第三十四条 股东要求查阅、复制公司有关材料
信息或者索取资料的，应当向公司提供证 的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政
明其持有公司股份的种类以及持股数量的 法规的规定。股东提出查阅前条所述有关信息或者
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书面文件，公司经核实股东身份后按照股 索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份
东的要求予以提供。 的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东
身份后按照股东的要求予以提供。
第三十四条 公司股东大会、董事会决议 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法
内容违反法律、行政法规的，股东有权请 律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无
求人民法院认定无效。 效。
股东大会、董事会的会议召集程序、 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违
表决方式违反法律、行
