证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-020
合肥江航飞机装备股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
普通股股东人数 82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 529,973,716
普通股股东所持有表决权数量 529,973,716
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.9717
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.9717
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举刘文彪为第
1.01 二届董事会非独 522,730,632 98.6333 是
立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票 （%） 数 （%）
数
选举刘文彪为
1.01 第二届董事会 37,249,902 97.1785 / / / /
非独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案，议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：傅扬远、李聿奇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日
报备文件
（一）合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会的法律意见书。
