证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-023
上纬新材料科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 342,695,928
普通股股东所持有表决权数量 342,695,928
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.9600
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.9600
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公
司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李姵仪女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 23,134,581 99.8092 27,865 0.1202 16,360 0.0706
2、议案名称：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 342,661,703 99.9900 27,865 0.0081 6,360 0.0019
3、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案
3.01 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 342,661,703 99.9900 27,865 0.0081 6,360 0.0019
4、议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 342,661,703 99.9900 27,865 0.0081 6,360 0.0019
5、议案名称：关于《董事会 2024 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 342,661,703 99.9900 34,225 0.0100 0 0.0000
6、议案名称：关于《监事会 2024 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 342,661,703 99.9900 34,225 0.0100 0 0.0000
7、议案名称：关于拟续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 342,668,063 99.9919 27,865 0.0081 0 0.0000
8、议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 342,661,703 99.9900 34,225 0.0100 0 0.0000
9、议案名称：关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 342,668,063 99.9919 27,865 0.0081 0 0.0000
10、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 342,557,963 99.9597 137,965 0.0403 0 0.0000
11、议案名称：关于提名李健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 342,667,963 99.9918 27,965 0.0082 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 （%） 票数 （% 票数 （%
） ）
关于预计公司
1 2025 年度日常 1,333,698 96.790 27,865 2.02 16,360 1.187
关联交易的议 5 22 3
案
关于拟续聘会 97.977 2.02 0.000
7 计师事务所的 1,350,058 8 27,865 22 0 0
议案
9 关于《公司2024 1,350,058 97.977 27,865 2.02 0 0.000
年年度利润分 8 22 0
配方案》的议案
关于提请股东
会授权董事会 89.987 10.0 0.000
10 以简易程序向 1,239,958 5 137,965 125 0 0
特定对象发行
股票的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东会议案 1、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：SWANCOR IND.CO.,LTD.、Strategic Capital HoldingLimited
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：姚佳隆、李琴芬
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
