证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2025-038
安徽芯动联科微系统股份有限公司
关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商
登记、修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月
15 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次变更注册资本的情况
公司已于 2025 年 4 月 28 日完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期第二批次的股份登记工作。该部分股份已于 2025 年 5 月 7 日上市
流通。本次限制性股票归属新增的股份数量为 10.926 万股。本次限制性股票归属完成后，公司股份总数由 40,060.64 万股增加至 40,071.566 万股，公司注册资本由人民币 40,060.64 万元变更为人民币 40,071.566 万元。具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-017）。
二、取消监事会的情况
为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会，并由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。在公司股东大会审议通过本事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在股东大会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。
三、修订《公司章程》并办理工商登记情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护安徽芯动联科微系统股 第一条 为维护安徽芯动联科微系统 份有限公司、股东和债权人的合法权益， 股份有限公司（以下简称“公司”）、 规范公司的组织和行为，根据《中华人 股东、职工和债权人的合法权益，规 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 范公司的组织和行为，根据《中华人 《中华人民共和国证券法》（以下简称 民共和国公司法》（以下简称《公司 《证券法》）和其他有关规定，制定本章 法》）、《中华人民共和国证券法》（以
程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，
制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等法律法 第二条 公司系依照《公司法》和其 规、规范性文件和其他有关规定成立的 他有关规定成立的股份有限公司。
股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司采取发起设立方式，由安徽北方
公司采取发起设立方式，由安徽北方芯 芯动联科微系统技术有限公司依法 动联科微系统技术有限公司依法整体变 整体变更设立，在蚌埠市市场监督管 更设立，在蚌埠市市场监督管理局注册 理局注册登记，已取得营业执照，统
登记，已取得营业执照，统一社会信用 一 社 会 信 用 代 码 ：
代码：913403000501958035。 913403000501958035。
公司于 2023 年 5 月 9 日经中国证券监督 公司于 2023 年 5 月 9 日经中国证券
管理委员会《关于同意安徽芯动联科微 监督管理委员会（以下简称“中国证 系统股份有限公司首次公开发行股票注 监会”）《关于同意安徽芯动联科微系 册的批复》（证监许可〔2023〕1012 号） 统股份有限公司首次公开发行股票 注册，首次向社会公众发行人民币普通 注册的批复》（证监许可〔2023〕1012
股 5,521 万股，于 2023 年 6 月 30 日在 号）注册，首次向社会公众发行人民
上海证券交易所科创板上市。 币普通股 5,521 万股，于 2023 年 6
月 30 日在上海证券交易所（以下简
称“上交所”）科创板上市。
第三条 公司名称：安徽芯动联科微系统 第三条 公司注册名称：安徽芯动联
股份有限公司。 科微系统股份有限公司
英文名称：Anhui XDLK Microsystem
Corporation Limited
第四条 公司住所：安徽省蚌埠市东海大 第四条 公司住所：安徽省蚌埠市东
道 888 号传感谷园区一期 3#楼 海大道 888 号传感谷园区一期 3#楼，
邮政编码为 233000。
第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第五条 公司注册资本为人民币
40,060.64 万元。 40,071.566 万元。
第七条 公司总经理为公司的法定代表 第七条 代表公司执行公司事务的总
人。 经理为公司的法定代表人。担任法定
代表人的总经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
/
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股 第九条 股东以其认购的股份为限对东以其认购的股份为限对公司承担责 公司承担责任，公司以其全部财产对任，公司以其全部资产对公司债务承担 公司的债务承担责任。
责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利与义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的法律约束力的文件，对公司、股东、董 具有法律约束力的文件，对公司、股事、监事、高级管理人员具有法律约束 东、董事、高级管理人员具有法律约
力的文件。 束力。依据本章程，股东可以起诉股
公司、股东、董事、监事、高级管理人 东，股东可以起诉公司董事、高级管员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先 理人员，股东可以起诉公司，公司可行通过协商解决，协商不成的，通过诉 以起诉股东、董事和高级管理人员。讼方式解决。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、主 是指公司的总经理、副总经理、董事
管财务的负责人。 会秘书、财务负责人和本章程规定的
其他人员。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十五条 公司股份的发行，实行公公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每
应当具有同等权利。 一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标 第十六条 公司发行的面额股，以人
明面值，每股面值为 1 元人民币。 民币标明面值，每股面值为 1 元人民
币。
第十六条 公司发行的股份，按照有关的 第十七条 公司发行的股份，在中国
法律规定进行登记、存管。 证券登记结算有限公司上海分公司
(以下简称“证券登记结算机构”)
集中存管。
第十八条 公司于 2020 年 11 月 2 日
变更登记为股份有限公司，公司整体
变更发起设立时，股份总数为 34,480
万股，每股面值人民币 1 元，全部为
第十七条 公司发起人的姓名（名称）、
普通股，由全体发起人以其持有的公
认购的股份数和认购比例如下：
司前身安徽北方芯动联科微系统技
……
术有限公司的股
