证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-010
北京天玛智控科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于 2025 年 3 月 7 日向全体董
事发出。本次会议于 2025 年 3 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506
会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事8 人，董事长刘治国主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度总
经理工作报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度董
事会工作报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的
专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
4、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度独
立董事述职报告>的议案》
同意四位独立董事的《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
上述报告尚需向公司股东大会汇报。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2024 年度独立董事述职报告（陈绍杰）》《天玛智控 2024 年度独立董事述职报告（栾大龙）》《天玛智控 2024 年度独立董事述职报告（肖明）》《天玛智控2024 年度独立董事述职报告（郭光莉）》。
5、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度董
事会审计委员会履职情况报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
6、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
7、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年年度
报告>及其摘要的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2024 年年度报告》和《天玛智控 2024 年年度报告摘要》。
8、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度财
务决算报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于提请审议公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税）。截至 2024 年 12 月
31 日，公司总股 本 433,000,000 股，以此计算合 计拟 派发现金红利
142,890,000.00 元（含税）。如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2024 年年度利润分配方案公告》。
10、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度财
务预算报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
12、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。
13、审议通过《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于续聘会计师事务所的公告》。
14、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度内
部控制评价报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2024 年度内部控制评价报告》。
15、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度合
规管理体系有效性评价报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度合规管理体系有效性评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度重
大经营风险评估报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度重大经营风险评估报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度环
境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
18、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度
“提质增效重回报”行动方案>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
19、审议通过《关于提请审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司 2025 年度日常关联交易预计。
本议案涉及关联交易，关联董事张良、李凤明、王克全回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
20、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司董事会授权管理办法（修订）>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会授权管理办法（修订）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司外部董事履职保障管理办法>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司外部董事履职保障管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22、审议通过《关于提请审议公司 2025 年度投资建议计划的议案》
同意公司 2025 年度投资建议计划。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
