证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-073
中科星图股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本和经营范围
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第
三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会的相关情况
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权，《中科星图股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。
本事项尚需提交公司股东大会审议。公司现任监事（含监事会主席）将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起不再担任公司监事职务。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会及各位监事仍将严格按照《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，继续履行相应职责，维护公司及全体股东的合法利益。
公司对监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、变更注册资本的相关情况
（一）因资本公积转增股本导致注册资本增加
公司于 2025 年 3 月 3 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，于 2025 年 3 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司
2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计转
增股本 266,229,706 股，转增后公司总股本增加至 809,555,636 股。公司以 2025
年 5 月 20 日为股权登记日实施完毕上述权益分派，公司总股本增加至809,555,636 股，公司注册资本由人民币 543,325,930 元变更为人民币 809,555,636元。
（二）因股份回购并予以注销导致注册资本减少
公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用首次公开发行股票取得的超募资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份拟用于注销并减少公司注册资本，本次回购的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 84.39 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 8 月 20 日，公司本次股份回购计划已实施完毕，公司通过股份
回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,476,724 股。2025 年8 月 22 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜。公司总股本由 809,555,636 股变更为 808,078,912 股，公司注册资本由人民币 809,555,636 元变更为人民币 808,078,912 元。
鉴于上述事项，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟变更注册资本，对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理工商备案登记。
三、变更经营范围的相关情况
根据公司经营发展需要和实际业务情况，结合公司战略发展规划，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：
变更前 变更后
技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；软件开发；信
息技术咨询服务；软件外包服务；卫星通信
服务；卫星导航服务；卫星遥感数据处理；
数据处理服务；地理遥感信息服务；网络技
术服务；信息系统运行维护服务；工业互联
技术开发、技术转让、技术咨询、技术 网数据服务；大数据服务；数据处理和存储
服务；销售自行开发后的产品、机械设备、 支持服务；人工智能应用软件开发；人工智计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物 能理论与算法软件开发；数字技术服务；云进出口、技术进出口、代理进出口；计算机 计算装备技术服务；软件销售；计算机软硬信息系统集成服务；制造计算机整机（高污 件及辅助设备零售；卫星移动通信终端销售；染、高环境风险的生成制造环节除外）。（市 云计算设备销售；信息系统集成服务；智能场主体依法自主选择经营项目，开展经营活 控制系统集成；卫星导航多模增强应用服务动；依法须经批准的项目，经相关部门批准 系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技后依批准的内容开展经营活动；不得从事国 术综合应用系统集成；人工智能通用应用系家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 统；人工智能行业应用系统集成服务；计算
活动。） 机系统服务；人工智能基础资源与技术平台；
计算机软硬件及外围设备制造；卫星移动通
信终端制造；云计算设备制造；智能无人飞
行器制造；货物进出口；技术进出口；代理
进出口；通用航空服务；测绘服务；第二类
增值电信业务。（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目。）
注：变更后经营范围的表述最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
四、修订《公司章程》的相关情况
为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定及要求，并结合前述事项，公司拟对《公司章程》进行修订。
鉴于本次修订包括对《公司章程》相关章节序号、条款序号、援引条款序号、标点符号的调整，以及根据最新《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”、
删除“监事会”“监事”“监事会主席”或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”“审计委员会召集人”等多处不影响条款含义的字词或表述方式，故在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，其他重要修订情况详见本公告附件。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构登记、备案的内容为准。
修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日
附件：
《公司章程》修订对比表
修订前 修订后
第一条 为维护中科星图股份有限公司 第一条 为维护中科星图股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他法律、法规、部门规章、规范性文件， 其他法律、法规、部门规章、规范性文件，
制订本章程。 制定本章程。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
54,332.5930 万元。 80,807.8912 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
新增条款
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
