证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-021
中科星图股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟以集中竞价交易方式回购部分公司股份，主要内容如下：
1. 回购股份金额：不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元
（含）。
2. 回购股份资金来源：公司首次公开发行股票取得的超募资金、公司自有资金。
3. 回购股份用途：拟全部用于注销并减少公司注册资本。
4. 回购股份价格：不超过人民币84.39元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购股份价格由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士（总经理及总经理指定的相关工作人员）在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
5. 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
6. 回购股份期限：自公司股东大会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。
7. 回购股份数量：按照本次回购金额下限人民币4,000万元，回购价格上限84.39元/股进行测算，回购数量约为473,989股，回购比例约占公司总股本的0.09%；按照本次回购金额上限人民币6,000万元，回购价格上限84.39元/股进行测算，回购数量约为710,984股，回购股份比例约占公司总股本的0.13%。具体回购股份数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。
相关股东是否存在减持计划：
经公司发函确认，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东于2025年4月14日回复其在未来3个月、未来6个月暂无明确减持公司股份的计划，如后续有相关减持股份计划，公司及相关方将按照法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1. 本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，因此存在公司股东大会未审议通过回购股份方案的风险；
2. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险；
3. 本次回购的股份将依法注销并减少公司注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保进而导致回购方案难以实施的风险；
4. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，或回购股份所需资金未能筹措到位，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
5. 可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求，致使本次回购方案存在无法实施或需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2025 年 4 月 11 日，公司副董事长、总经理邵宗有先生向公司董事会提
议回购公司股份。提议内容为提议公司使用首次公开发行股票取得的超募资金和公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行
的部分人民币普通股（A 股）股票。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于副董事长、总经理提议回购公司股份的公告》（公告编号：2025-020）。
（二）2025 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第四次会议，公司全体董事
出席会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。
同日，公司召开第三届监事会第四次会议，公司全体监事出席会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。
（三）本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于 2025 年 5 月
7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次回购股份方案。具体详见公司于
2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股
份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
（四）本次回购股份拟全部用于注销并减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）有关规定，尚需取得债权人同意。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。
二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/4/15
回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人 2025/4/11，由公司副董事长、总经理邵宗有先生提议
预计回购金额 4,000 万元~6,000 万元
回购资金来源 公司首次公开发行股票取得的超募资金、公司自有资金
回购价格上限 84.39 元/股
√减少注册资本
回购用途 □用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 47.3989 万股~71.0984 万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例 0.09%~0.13%
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司广大投资者利益，贯彻落实公司长期回购机制，提振投资者信心，维护资本市场稳定，在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，公司拟使用首次公开发行股票取得的超募资金和自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的股份拟用于注销并减少公司注册资本。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的实施期限
1．本次公司回购股份的期限为自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司将根据股东大会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2．如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司董事会及其授权人员决定终止本次回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
3．公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所
规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律法规、部门规章、规范性文件对上述不得回购期间
的相关规定有变化的，则按照最新要求相应调整不得回购的期间。
（五）回购股份的价格、定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币 84.39 元/股（含），该价格不高于公司董
事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购股份价格
由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士（总经理及总经理指定的相关工作
人员）在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、现金分红、派送股票红利、配
股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的
相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
（六）回购股份的资金总额、资金来源
本次回购的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万
元（含）。具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时实际使用的资金总
额为准。
本次回购股份的资金来源为公司首次公开发行股票取得的超募资金和公司自
有资金。
（七）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例
回购用途 拟回购数量 占公司总股本的 拟回购资金总额 回购实施期限
（股） 比例（%） （万元）
用于注销并减少 473,989~710,984 0.09%~0.13% 4,000.00~6,000.00 自股东大会审议通过回
公司注册资本 购方案之日起 12 个月内
本次回购的股份拟用于注销并减少公司注册资本。按照本次回购金额下限人
民币 4,000 万元，回购价格上限人民币 84.39 元/股进行测算，回购数量约为 473,989
股，回购比例约占公司总股本的 0.09%；按照本次回购金额上限人民币 6,000 万元，
回购价格上限人民币 84.39 元/股进行测算，回购数量约为 710,984 股，回购股份比
例约占公司总股本的 0.13%。具体回购股份数量以回购完毕或回购实施期限届满时
实际回购的股份数量为准。
如公司在回购期限内实施了资本公积转增股本、现金分红、派送股票红利、配
股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的
相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限人民币 4,000 万元（含）和上限人民币 6,000 万元（含），
